贯头山涉嫌传销，公司及15个关联人员金融账户被冻结

时间：2022-09-30 17:02 点击：

近日，中国裁判文书网上发布了一则财产保全案件信息，题为《大名县市场监督管理局、大名县市场监督管理局以正在查处的网络传销案件中等行政监察(监察)财产保全执行执行裁定书》

申请人大名县市场监督管理局以正在查处的网络传销案件中，涉案资金流向被申请人，为防止违法资金转移为由，向本院提出财产保全申请，申请对被申请人的财产进行查控保全。

本院认为，申请人大名县市场监督管理局提出的财产保全申请符合法律规定，应予准许。依照《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百五十九条的规定，裁定如下：

冻结迁安市贯头山酒业有限公司，梁喜山，郭勇为，杨浩，袁万奇，薛红，兰河琴，许荣月，段朋霞，兰军正，宁交交，宁晓超，罗建军，马万刚，刘巧，张伟等15人在金融机构的财产。

本裁定送达后立即执行。

如不服本裁定，可自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。

据查询显示，狄公泉生产运营公司为迁安市贯头山酒业有限公司，该公司成立于1999年7月14 日，注册资本为1736万元，法定代表人为杜宝海。

据官网介绍，迁安市贯头山酒业有限公司是一家专门秉承传统固态泥池发酵工艺，融现代高科技成果于一体的传统酿酒企业，公司位于在京东腹地万里长城脚下的贯头山国家地质公园风景旅游开发区内。

据了解，“贯头山狄公泉”是多级分销的模式，模式如下：

一、会员制碰对奖（双轨）

会员分为三类，分别是500、1000、2000。

据代理商介绍，每天入多少，日封顶多少，一个号码入3单，入单可获得等价产品，每日新增入单业绩的10%作为加权分红，奖励会员价产品，入多少再返多少，返完为止。此外，还有直推奖12%（不分大小区），小推大以小单计算，当日升级避免烧伤，该项奖金无封顶。直推无限，收入无限。还有碰对奖，小区当日新增业绩的8%，单日封顶500，1000，2000。还有领导奖，领导奖以碰对奖计算，不封顶。

代理商还强调，单区也赚钱，直推越多，拉的人赚得越多，你也一样赚得多。此外，会员端无组织结构图，首单强制左区，自动滑落左端最底。而领导人当日收入的10%，按直推业绩大小计算，加权平分给直推伙伴，公司单出奖金。

二、买二赠一与积分返利

此外，成为会员后再次消费，可永久享受买二增一待遇，2元赠一积分，无限累计，自动升级。其次是级差，一星会员：0—500积分4%；二星会员：501—2000积分8%；三星会员：2001—5000 积分12%；四星会员：5001—9999积分16%；五星（主任）：1万以上积分20%；经理：25%，直推三个主任或自己开店，总监：25%，直推三个经理或自己开中心店。

直推平级奖：

1、平级经理奖：

8代第一代10%；第二代8%；第三代6%；第四代4%；第五代2%；第六代2%；第七代1%；第八代1%。

2、平级总监奖：

16代 1—8代与平级经理奖相同；

9—16代0.5%。

三、店铺奖励：

中心店，20万获得9%的店补，支持一个号码入8单，公司送一个总监点，重消做成两个经理点，投资20万，返现金10.3万，22.5万酒。每区县只开设一家中心店，除特殊情况外，报单出库享受9%的店补。社区店，5万5%店补，系统支持一个号码入五点，2经理点，3主任，赠一个经理点，投资3万，返2万现金，城区内直线距离2公里。乡镇只开设一家，报单出库享受5%店补。

还有额外店补奖：2万元，开店之日起，一年内店补收入达到10万元，公司奖励2万元小货车补助，先买后补，随时兑现。店铺扶持奖励：当月店铺店补的10%，奖励对店铺有直接帮扶的领导人（月结）。其中，中心店奖励三级，社区店奖励三级。

此外，还有车奖（一）：5万；小区新增报单业绩120万；大区新增直推报单业绩60万；车奖（二）：10万；小区新增报单业绩200万，大区新增直推报单业绩100万。

“车奖日期可自选，一年内完成即可拿到车奖，初始日期前业绩不计入。”“还设有额外奖，即低级别会员直推店铺，公司直接赠会员经理级别，以免烧伤。”代理商说。

根据《禁止传销条例》第七条规定，下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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