涉资21亿，10万投资者被收割，又一庞氏骗局曝光

时间：2022-11-09 14:16 点击：

又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。

近日，美国证券交易委员会(SEC)日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。

Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。

就在今年8月初，SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，波及全球数百万散户投资者。

根据SEC官网显示，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过在以太坊、波场和币安区块链上运行的合约进行交易，该项目声称已创建了世界上第一个100%去中心化智能合约。

早在2020年1月，网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

但事实上，Forsage的运作方式是典型的庞氏结构，通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。

据监管机构表示，Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下，上述团体就擅自进行了推广和营销，并且至少已在美国五个州推广过该骗局。

有关加密货币的诈骗案件在我国也常有。近日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一同以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

据了解，涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团无限公司经过其官网和收买的“趣钱网”P2P平台发行。目前“普银币”受益者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损践约300万元。

在普银茶业官网，公司被定义为是一家区块链公司，自称是国际首批集合实际、技术、市场开辟三位一体的区块链产业推行机构。其中心业务产品为普银——以商品组合的本位制数字货币形状推向市场。

“普银”并不是纯虚拟的数字货币，而是具有资产绑定的数字货币，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司出售的普银数量绝对应会有对等普洱茶作为商品，随时等候消费者提取。

诈骗团伙是这样吸引投资人：先将普洱币的价钱从0.5元拉升至10元，同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币经过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩展100倍。

等少量投资人经不住利益的引诱纷繁进场时，普银公司经过歹意操纵普银币价钱走势，不时套现，招致投资人手中普银币毫无价值，最初共损践约3.07亿元人民币。

专家表示，由于加密数字货币本身隐匿性的特点，经常会被相关的团体或个人用于非法集资、金融诈骗，甚至洗钱等非法用途。

而对于加密货币市场中的散户而言，一旦出现钱包被盗、被骗或是平台破产等事件，想要追回自己的财产将会异常困难。

目前，国内已经禁止加密货币相关的运营及投机炒作活动，投资者应当意识到此类行为是背离监管的非法金融活动，具有极高的风险，且相关炒作活动均不受法律保护，需及时认清形势，提高防范意识，远离当下鱼龙混杂的加密货币市场。

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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