杭州中院公告：清退40亿元“三三宝利来”案受损集资参与人资金
时间：2022-11-14 14:11 点击：
杭州市中级法院11月1日发布“三三”案受损集资参与人资金清退公告，依据生效刑事判决书，当天对王文俊、王文澜等犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（简称“三三”案）涉财产部分已执行到位的涉案资金进行清退，金额为40亿元。据了解，这是该案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。
2020年5月，杭州中院公开宣判被告人王文俊等集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产、罚金，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得170亿余元，按损失比例发还集资参与人。
法院审理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，雇佣以邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。王文俊等向境内外48万余人非法集资530余亿元，至案发造成15万余人的170亿余元不能归还。法院还查明赵小龙犯伪造国家机关证件罪的事实。
杭州中院1日的公告显示，本次清退金额40亿元，以本次清退金额除以受损总额确定统一的清退比例，受损集资参与人的具体清退金额以受损金额乘以清退比例确定。本次采取线上发放，通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退，受损集资参与人可携本人有效身份证件至任一工行网点领取。
2022年11月1日，浙江省杭州市中级人民法院对外发布了关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）。具体如下：
浙江省杭州市中级人民法院
关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）
浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退，具体事项公告如下：
一、清退对象
“三三”案受损集资参与人。
二、清退金额
本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
三、清退时间
2022年11月1日。
四、发放方式
本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。
五、特别提醒
1. 本次为“三三”案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。
2. 法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。
3. 故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究法律责任。
4. 受损集资参与人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。
特此公告。
浙江省杭州市中级人民法院
2022年11月1日
相关问题解答
1. 执行法院开展了哪些工作？
立案执行后，法院抓紧分析情况，制定执行工作方案，分批分重点进行财产处置，包括扣划银行账户，处置涉案房产、土地及其他涉案财物，在微信公众号上发布《关于“三三”案受损集资参与人相关信息查询的公告》，进行信息查询，最大限度保障集资参与人的合法权益。
2. 为什么要分批次清退？
本案涉案财产种类繁杂，有部分财产尚在抓紧处置中。为及时保护受损集资参与人的合法权益，资金清退分批次进行。本次清退的金额为40亿元。
3. 如何领取清退资金？
考虑到本案集资参与人众多，且遍布全国各地，为减少受损集资参与人路途奔波，本次清退采取线上发放方式，不需要到法院办理领款手续。
法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，可到全国任一工商银行网点领取。工商银行不收取手续费。
4. 集资参与人的损失如何处理？
根据国务院《防范和处置非法集资条例》第二十五条之规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
来源：杭州中院
杭州“三三宝利来”集资诈骗案回顾：
设立“宝利来”、“易通商城”等平台，以许诺高额回报的形式向境内外48万余人非法集资536亿余元，共造成投资人损失资金高达170亿余元。
经审理查明：
2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。
至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。
反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。
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