“戏精”打卖酒幌子非法集资157亿元

时间：2022-11-17 11:57 点击：

始作俑者悉数被判决构成非法吸收公众存款罪

曾号称“一年赚一千万”“超越阿里巴巴”的江苏联宝集资诈骗案策划者欧年宝，通过精湛的“演技”，3年多向7万余人非法吸收资金157亿元，导致近6万人损失59亿元。此骗局是以销售白酒为幌子，并与多家酒厂进行合作，其中影响最大的是与江苏苏典酒业有限公司(以下简称苏典酒业)老总丁保军的合作，丁保军成功推销了白酒，欧年宝获得了巨额集资款，但两人最终均锒铛入狱。

酒企助力非法集资

江苏宿迁一家酒业公司销售的白酒很少进入商场、超市，而是大量通过平台销售。这种所谓的消费订单模式，实质上是通过投资消费获取返利的方式吸引投资人投资，这一营销模式最终被法院认定为违反国家金融管理法律规定，而始作俑者则悉数被判决构成非法吸收公众存款罪。

这家酒业公司就是苏典酒业。苏典酒业位于著名酒乡江苏宿迁，经营范围为白酒生产、销售自产白酒，主要生产“蓝之蓝”系列白酒。苏典酒业经营伊始业绩一般，然而自从苏典酒业老总丁保军结识江苏镇江人欧年宝(另案处理后，苏典酒业几年间实现了跨越式发展。

2012年4月，丁保军授权欧年宝为其经营的苏典酒业销售“蓝之蓝”系列白酒，并配合欧年宝以消费订单模式发展会员。2013年7月，丁保军以苏典酒业和江苏蓝之蓝酒业股份有限公司(主营“蓝之蓝”系列白酒销售，以下简称蓝之蓝酒业)法定代表人名义，委托欧年宝总经销“蓝之蓝”系列白酒。

得到授权后，欧年宝与其子欧亚明(另案处理)以“蓝之蓝”系列白酒为媒介，先后在江苏省镇江市、扬州市、常州市等地以“订单销售发放返利”模式从事向社会不特定对象变相吸收资金活动。

2014年5月和2016年11月，欧年宝在扬州市和无锡市分别注册成立扬州宝缘创意投资有限公司(以下简称宝缘公司)、江苏联宝订单创意信息科技发展有限公司(以下简称联宝公司)，并在未经有关部门依法批准、无任何正常生产经营活动及实际投资、无其他营业收益来源的情形下，先后以宝缘公司、联宝公司名义，通过媒体、广告、推介会、演唱会等途径向社会公开进行虚假宣传,假借“消费返利、寄存代售、商品回购、对接企业”等方式，以年化收益率20%至45%的高额返利为诱饵，以订单模式向社会公众变相吸收资金。

2014年5月至2016年7月，欧年宝以宝缘公司名义对外推出“消费订单、商品订单”模式，即集资参与人在宝缘公司以1.5万元价格购买宝缘公司一份订单，该订单在商品清单上的价值为4.5万元，集资参与人提取商品清单项下“市场价值”1.5万元的商品后，余下的“市场价值”3万元的商品委托宝缘公司代为销售。宝缘公司收取代为销售所产生的运营费用6000元后，16个月内支付集资参与人销售款2.4万元(开始是每周发放，后改为每月发放),订单协议书同时对剩余委托商品的回购与取回进行了约定。然而，宝缘公司其实并未对外代销订单商品。

2016年5月起，宝缘公司对外推出“资产订单”模式，即集资参与人在宝缘公司每投一单即1.5万元，每月分红400元，16个月后返还本金，16个月后可从宝缘公司获得返本返利款2.14万元，同时资产订单删除了商品订单中的商品回购等条款。

丁保军明知欧年宝的经营模式违规，继续以授权宝缘公司为“蓝之蓝”系列白酒全国总经销、成为联宝公司订单企业、聘任欧年宝为蓝之蓝酒业总经理等方式积极为欧年宝非法吸收公众资金的行为提供大力支持。

2014年12月，为宣传宝缘公司经营模式和“蓝之蓝”系列白酒品牌，丁保军策划了蓝之蓝相约宝缘大爱者群星扬州演唱会、宝缘公司成立三周年等活动。

不光如此，丁保军还免费为欧年宝开展大型活动提供白酒。2016年5月3日，蓝之蓝酒业向宝缘公司发出公告，承诺宝缘公司凡有店铺开张或组织大型活动所用的酒水、饮料、礼品、奖品等，全部由蓝之蓝酒业免费提供。

相关证人证实称，苏典酒业、蓝之蓝酒业供应给宝缘公司、联宝公司的白酒，实际被欧年宝作为道具提供给会员。2014年至2016年间，苏典酒业供应给宝缘公司的白酒占了苏典酒业生产总量的50%左右。

丁保军与欧年宝的合作取得了双赢，2012年至2017年间，蓝之蓝酒业向宝缘公司、联宝公司共销售“蓝之蓝”系列白酒合计8925.28万元;而在两人合作期间，宝缘公司、联宝公司非法吸收资金合计157.59亿元。

讲师团队推波助澜

宝缘公司、联宝公司实施这种名为卖酒、实为类似传销的消费订单模式要取得消费者的认同，自然需要两公司内部进行对外宣传推广，以取得消费者信任。在这一过程中，两公司的讲师团队起到了重要的助推作用。

2015年4月起，翟爱兵在宝缘公司总部担任讲师，多次为公司员工、集资参与人、其他社会公众授课，宣传宝缘公司经营模式。翟爱兵供述称，其每天都会在公司晨会讲课，宣传宝缘公司模式是创新模式，荣获国家级奖项，让投单人继续投单。

8月，翟爱兵在参观蓝之蓝酒厂时发现，酒厂规模不足以支撑宝缘公司承诺投单客户的返利，迟早会崩盘，但其并没有告知客户公司存在的风险。为缓解公司支付压力，讲师们宣讲时，会尽量让客户选择复投。

同年9月，欧年宝去上海考察后，提出订单交易所、资本订单、资产订单的概念和原理，公司讲师团队随即按其要求专门编写《未来五年战略规划方案》，具体内容为，2016年至2020年五年内，将商品订单模式转入资产订单运作模式、再转入资本订单运作模式，促成新一轮的资产、资本、资源重组的三合一商业模式。

方案编印后，公司安排向各个团队负责人、内部主要员工以及客户发放。为配套宣传，欧年宝还要求公司讲师团队将方案作为宣传宝缘订单模式的资料和教材。通过宣讲，该方案勾勒的公司远景发展规划提振了投资人的信心，推动了宝缘公司营销业绩的大幅提升。

2016年4月起，缪格生在宝缘公司任讲师，其间，他先后多次向宝缘公司会员、工作人员、下属团队讲师宣讲公司订单模式，目的是让会员知悉其在宝缘公司投资和收益情况，以吸引投资。

2016年6月，宝缘公司新大楼建成后，宝缘大讲堂成立，缪格生担任负责人。宣讲期间，缪格生向会员讲授公司投资背景和国家对创新模式的支持、公司订单经济模式，以期让投资者相信这种模式符合国家发展趋势，鼓励投资者多投单。同时，缪格生还负责培训公司团队讲师，提升他们的理论水平。

2016年5月底，宝缘公司订单模式改变，从每月返利1500元变成每月返利400元，很多团队不理解，也无法向会员解释，导致订单业务量下降。为重新提升公司业绩，提高团队讲师宣讲水平，更好吸引公众投单，公司专门组织缪格生等讲师担任策划人、出题人及评委，专门组织开展了以宝缘公司五大订单系统为主题的宝缘公司第一届讲师选拔赛，目的是让团队讲师更好地向客户宣传，增加公司订单。

东窗事发

2018年5月21日，丁保军因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，6月26日被监视居住，7月23日被逮捕;2018年5月20日，缪格生因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，2019年1月19日被取保候审;2018年5月24日，翟爱兵因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。

扬州市邗江区人民法院(以下简称邗江法院)经审理认为，被告人丁保军、缪格生、翟爱兵违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

2021年12月29日，邗江法院作出一审判决，被告人丁保军、翟爱兵、缪格生分别被法院以犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月、三年九个月和三年八个月，并处罚金人民币三十万元、十万元和八万元。

一审宣判后，原审被告人翟爱兵、缪格生不服，提出上诉。扬州市中级人民法院经审理，于今年5月21日公布本案二审裁定结果：驳回上诉，维持原判。

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