上海杨浦捣毁以投资为名实施传销犯罪团伙

时间：2022-12-17 09:17 点击：

近日，上海警方成功侦破一起以投资“刷脸支付”软件为名诱骗中老年人实施传销犯罪的案件，捣毁一组织、领导传销活动犯罪团伙，抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员16人。

投资成为“高级会员”回报率达75%？

今年1月，上海市公安局杨浦分局在工作中发现，辖区某商务楼内一公司频繁有中老年人进出，经营业态存疑，即派员开展实地走访。

“我们公司最新研发了一款‘刷脸支付’软件，只要消费就可以返利。充值成为会员后，还有更多‘投资产品’等你来体验！”经现场走访，民警发现该公司通过“免费旅游”“一元换购黄金饰品”等手段，吸引中老年人前来咨询。随后，“投资顾问”会推荐一款投资“刷脸支付”的所谓高科技创业项目，号称使用该项目研发的软件消费就可以返利，充值成为“高级会员”还可以“躺着赚钱”。

经进一步调查，民警发现该平台多次向用户隐晦地提及，按照6个会员等级缴纳198元至25万元不等的会员费后，只要不断推荐给其他人下载并充值，推荐人就可以得到40%至75%的发展下线奖励。由于其承诺的回报率远高于普通的投资理财产品，不少中老年人甚至拿出了养老金来“投资”。

“入门费”“拉人头”传销团伙浮出水面

察觉到其中可能存在违法犯罪行为以及资金安全风险，在市公安局经侦总队的指导下，杨浦警方立即抽调精干警力成立专案组展开调查。

经查，自去年8月起，该公司就频繁邀请中老年人参加免费旅游等活动，在过程中开办线下“投资理财分享会”、线上“产品宣讲会”。会上，“投资顾问”会向大家推荐一款高科技投资理财软件，用“刷脸支付”返现引导中老年人下载安装。随后，“顾问”会隐晦地提及“付费入会”“拉人头入会”可获得高额返点的信息，逐步吸引中老年人落入传销陷阱。根据“奖励机制”，只需要充值成为会员并不断推荐他人充值就可以得到高额回报，即所谓的“直推奖”。同时，被推荐人之间的每一层级延展，也会产生相应的收益，即所谓的“间推奖”。

为进一步厘清架构、查证查实相关情况，专案组民警围绕该公司经营事项、参与人员进行调查，并先后走访多家银行、金融及信息管理部门，全量分析其经营数据及资金流向。民警发现，该公司推荐的充值软件既没有在手机应用市场上架，也没有获取相关行业部门的从业许可，号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用。

经查，该公司根本没有实体经营的项目和产业，其本质就是通过“高额奖励”拉拢中老年群体缴费，并不断“拉人头”发展下线入会，是一个典型的以传销为手段实施犯罪的团伙。抽丝剥茧分析研判，精准打击捣窝点

由于该团伙涉及人员广、资金账号多，且其传销活动多通过线上进行，存在一定的隐蔽性。对此，专案组先后会同专业机构梳理审计资金流水10万余条，后台数据500万余条，将该团伙营销信息、资金记录等犯罪证据固定，并厘清了以该公司实际控制人曹某为核心、其子女相互配合的家族式作案团伙组织架构，查明自去年以来，曹某等人利用线上线下传销活动，迅速笼络了全国多省市用户下载软件。

如此高额的回报明显违背市场经济规律，存在较大风险隐患。为防止投资人资金进一步受损，在掌握该团伙大量犯罪证据后，专案组分赴多地开展抓捕行动，一举抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员共16人，捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个，缴获涉案资金1000余万元，成功实现了从“后台开发”到“前端运营”的全链条打击。

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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