“1040传销”：既然行业不违法，老总频频坐牢该怎么解释？

时间：2023-03-03 11:10 点击：

　　“西部开发的国家扶持项目，能够解决就业，带动当地经济，目标是培养现代化商人，造就千万资产的人，实现中国梦”；“投资69800的入门费，两三年内赚到1040万，就可以拿钱出局”……这些，都是“1040阳光工程”（又名“1040连锁经营业”）承诺给众多投资者的投资回报。

　　“1040阳光工程”凭借着将近150倍的金额回报，以及种种诱人的好处，瞬间进入大家的视野。是致富机遇？还是荒诞骗局？云龙区检察官剥茧抽丝，逐渐揭开“1040阳光工程”的真实一面。

　　名利双收，神奇的“1040”阳光工程

　　图片来自网络，与正文无关

　　2014年5月，张女士在一次与朋友张某的谈话中，得知了一个名叫“1040阳光工程”的国家扶持的项目。谈话过程中，张某向张女士介绍“只要交纳69800元，就能在两三年内赚到1040万等等“1040阳光工程”项目的诸多好处。最初，张女士心中还是带有一丝顾虑的，但在接下来的七天时间里，张某带着张女士走家串户去拜访已经投资了“1040阳光工程”的人，这些人不断地向张女士宣传着项目的种种好处，并强调这是国家“暗中扶持”的项目，不要声张。

　　张某向张女士介绍，每个入门者需要交纳69800元，作为购买份额的费用，在一个月左右会返还19000元。只要交纳了这69800元，就成为了“1040阳光工程”的主任，可以发展身边的亲朋好友加入项目，每介绍一个新人都会获得分红。介绍3个人就会升级成“经理”，介绍人数达到29人，就会升级为项目的“老总”，“老总”可以投资国家的航天、电力、高铁等大型项目，年轻人可以被选拔成为国家干部。

　　最终，在巨大的利益回报诱惑下，张女士顾不上心中的疑虑，迅速办理了一张银行卡，将卡交给了张某，并向卡中转入69800元，投资了这个“1040阳光工程”项目。

　　暗藏玄机，检察官剥茧抽丝寻真相

　　2017年11月，多名群众报案称，其在他人介绍下参与“1040阳光工程”项目，收取69800元作为入门资格，直接以发展人员的数量作为返利依据，导致多人被骗。

　　这个所谓的“1040阳光工程”，到底是一个致富的投资项目，还是一个彻头彻尾的骗局？

　　承办检察官仔细听取了证人的证言，经过认真分析，发现了“1040阳光工程”的诸多疑点。首先，“将近150倍的投资回报”、“国家暗中扶持项目”等等好处，的确能够瞬间让人动心，但过于荒诞；其次，所谓“1040阳光工程”项目并没有实体业务，也没有实际的经营产品或服务，更不存在其宣传的新型“经济模式”；最后，一个项目的好坏要看投入产出比或者未来的发展前景等等，但“1040阳光工程”违背市场规律，甚至触碰了道德底线。以发展人员的数量作为返利依据，利用新投资人的钱来向老投资者支付投资回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资，是典型的“庞氏骗局”，属于非法传销行为。

　　2018年1月，云龙区检察院依法对组织、领导传销活动案的犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某批准逮捕。

　　传销诈骗，隐藏在阳光下的黑暗

　　2018年3月到5月期间，犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、张某三人陆续被抓获归案。

　　经审查，三名犯罪嫌疑人对组织参加传销活动的犯罪事实供认不讳。令承办检察官惊讶的是，这个“1040阳光工程”，背后竟存在着巨大的传销链。截至三人被抓获时，犯罪嫌疑人董某甲管理、发展下线达50余人；犯罪嫌疑人董某乙管理、发展下线达50余人；犯罪嫌疑人张某管理、发展下线达40余人。参与人员包括了合肥、南京、徐州等多个省市地区。

　　2018年12月5日，云龙区检察院依法对三人提起公诉。最终，被告人董某甲被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元；被告人董某乙被判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元；被告人张某被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。

　　仅仅是一句不着边际的承诺，就让很多幻想一夜暴富的人丧失了理智，人一旦丧失理智，对事物的认知便会下降。再加上一般非法传销的组织者都会有一套完善的话术，并且善于找到被骗者心理上的弱点。

　　除恶务尽，然而传销是受害者不断变为施害者的过程，斩草除根难比登天，一直以来都没有很好的解决办法处理，只能希望朋友们睁大眼睛，注意防范。

　　15名传销头目受审，防城港港口区法院公开审理

　　组织领导传销活动是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

　　5月13日，防城港市港口区法院公开开庭审理了一起组织、领导传销活动罪案件，该案被告人李某山等15名被告人出庭受审。该案采用远程视频的形式开庭审理，其中李某山、梁某文、郑某3名被告人远程出庭受审，其他12名被告人到庭受审。

　　公诉机关指控：2013年至2018年，被告人李某山、梁某文、郑某等15名被告人陆续在广西北海市交纳申购费加入“资本运作”传销活动，之后继续诱骗他人交纳70000元申购费加入该传销活动，激励伞下传销成员继续发展下线，随着下线人员的滚动增加，李某山、梁某文和郑某等15名被告人相继升为A级老总和大经理。

　　2018年4月至2020年4月，该传销组织为躲避公安机关打击和避免“行业竞争”，将传销体系从广西北海市搬迁到广西防城港市继续发展。为了有效的控制和管理该传销体系，该传销体系在防城港市设立“大经理室”对整个传销体系实施管理。

　　被告人李某山等以“资本运作”为名发展人员，要求参与者交纳申购款获得加入资格，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中李某山、梁某文情节严重，其15人的行为均涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人到案后，自愿如实供述自己的罪行，庭上15名被告人认罪认罚，本案将择日宣判。

　　法官提醒：传销人员利用亲情、友情，编制财富的谎言，诱骗亲朋好友参与传销活动，提醒广大市民在生活中务必增强防范意识，远离传销，珍爱家庭，不抱有“不劳而获、一夜暴富”的错误心态，避免落入传销陷阱。

天上不会掉馅饼、一夜暴富不可行；

投资不能太大意、高额返利要当心；

网帖不能当证明、资产背景莫轻信；

宣传不能看数据、公司实况要查询；

熟友不能不当心、合不合法要弄清；

转账不能私对私、无凭无据理不明；

被骗不能怕出丑、收集证据再报警；

中国反传销救助中心：走过了十几年的路程，见识了很多传销的套路，还有圈钱、诈骗、非法吸资等花样繁多的传销诈骗种类，我们总结有五大类，异地传销，微商传销，微信传销，互联网传销，跨境传销，还有专门以保健品为噱头的骗老年人的，还有什么原始股，资金拆分，国外投资等，传销诈骗不断升级，花样翻新，种类繁多，不管传销多少种类，手段如何翻新，请广大市民记住一个原则，不管它有没有公司，凡是让你先交钱，钱交到私人手里，没有任何收据票据的，然后让你拉人头层层提成，没有协议合同，没有任何手续。这样的千万远离。因为的个人利益一旦受损，你将无法维权，追责，最终受害的还是自己。如遇家人，亲人朋友陷入传销痴迷不悟的、与家人失去联系需要寻亲的、遇到传销不好分辨的，可联系我们中国反传销救助中心。反传销救助中心竭诚为您服务！

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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