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网络传销丨涉案金额1000余万元 南平公安破获一起“虚拟玉石交易

时间:2023-11-10 16:59 点击:
近日,南平市公安局建阳分局经侦大队通过缜密侦查,辗转多地收集证据,成功打掉一传销平台,破获一起组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人3名,该案涉案金额高达一千余万元。
·案件回顾·
 
 
 
        2023年7月21日,建阳分局接群众报警称:有人利用万家盈188平台参与虚拟玉石交易活动,以拉人头、发展下线等方式盈利。建阳分局民警立即展开调查工作,先后辗转北京、山西等地,历时两个多月,最终锁定嫌疑人吴某、林某、李某,并将此3人抓获归案。
 

 
        经调查,2023年5月至6月期间,吴某注册了南平市建阳区某科技有限公司,并请技术员林某、李某搭建万家盈188平台,该平台以虚假交易玉石订单为噱头,虚假玉石订单每天固定5%的涨幅,吸引投资人参与玉石订单买卖,平台抽取每笔订单交易金额的3.5%作为手续费,平台还以拉人头分享收益的方式,拉拢投资人参与平台活动,下线账户购买玉石订单,上线账户将得到0.04%的收益。
        吴某通过该平台拉人头进行虚拟玉石交易并分享收益的方式,共计获利50余万元。
        目前,案件正在进一步办理中。
        中国反传销救助中心:走过了十几年的路程,见识了很多传销的套路,还有圈钱、诈骗、非法吸资等花样繁多的传销诈骗种类,我们总结有五大类,异地传销,微商传销,微信传销,互联网传销,跨境传销,还有专门以保健品为噱头的骗老年人的,还有什么原始股,资金拆分,国外投资等,传销诈骗不断升级,花样翻新,种类繁多,不管传销多少种类,手段如何翻新,请广大市民记住一个原则,不管它有没有公司,凡是让你先交钱,钱交到私人手里,没有任何收据票据的,然后让你拉人头层层提成,没有协议合同,没有任何手续。这样的千万远离。因为的个人利益一旦受损,你将无法维权,追责,最终受害的还是自己。如遇家人,亲人朋友陷入传销痴迷不悟的、与家人失去联系需要寻亲的、遇到传销不好分辨的,可联系我们中国反传销救助中心。反传销救助中心竭诚为您服务!
       反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱;然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要、寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
       【文章来源:李旭反传防骗团队,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

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