虚构“投资项目”集资诈骗850万元,获刑十年
时间:2024-02-06 17:14 点击:
帮他人代还信用卡即可赚取50至200元不等的手续费,靠谱吗?日前,深圳市龙华区人民法院审结一起集资诈骗罪,被告人王某某因虚构“投资项目”集资诈骗8505190元,被判处有期徒刑十年,处罚金十万元,并责令退赔被害人钱款。
案情简介
2020年,王某某为获取巨额资金,在无实际生产经营活动的情况下,向投资人谎称其正在从事帮他人代还信用卡以赚取手续费的投资项目,并通过向投资人出示其伪造的项目合作协议、发送其正在操作多台 POS 机刷卡转账的视频等方式骗取投资人信任,并承诺每投资一万元可每日获取50元至200元不等的高额回报,吸引投资人向王某某提供的个人账户转账投资款。
期间,王某某还以刷卡业务量增大、资金紧张等理由鼓动投资人向亲戚朋友吸收资金以加大投资力度。王某某在收取投资款后以拆东墙补西墙的方式为投资人发放返利,并将投资款用于个人及家庭债务、购买房车及生活开销等。
2021年,王某某资金链断裂,无力向投资人发放返利,便以银行清算导致账户异常等虚假理由继续骗取投资款。经查,9名被害人投资后实际损失8505192.98元。
法院审理
法院审理认为,被告人王某某无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。综合考虑被告人王某某的犯罪事实、情节及认罪态度,法院以集资诈骗罪判处被告人王某某有期徒刑十年,处罚金十万元,并责令退赔被害人钱款。
法官说法
根据《防范和处置非法集资条例》第二条规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资圈的骗局常以高额回报率吸引投资者,因此大家在投资前要记住四个看:一看融资合法性,是否取得相关金融牌照或经过金融管理部门批准;二看宣传内容,是否含有或暗示投资低风险,高收益,稳赚不赔;三看经营模式,有无实体项目,如何获取利润;四看集资主体,是否投资门槛低,人人都可参与。
中国反传销救助中心:走过了十几年的路程,见识了很多传销的套路,还有圈钱、诈骗、非法吸资等花样繁多的传销诈骗种类,我们总结有五大类,异地传销,微商传销,微信传销,互联网传销,跨境传销,还有专门以保健品为噱头的骗老年人的,还有什么原始股,资金拆分,国外投资等,传销诈骗不断升级,花样翻新,种类繁多,不管传销多少种类,手段如何翻新,请广大市民记住一个原则,不管它有没有公司,凡是让你先交钱,钱交到私人手里,没有任何收据票据的,然后让你拉人头层层提成,没有协议合同,没有任何手续。这样的千万远离。因为的个人利益一旦受损,你将无法维权,追责,最终受害的还是自己。如遇家人,亲人朋友陷入传销痴迷不悟的、与家人失去联系需要寻亲的、遇到传销不好分辨的,可联系我们中国反传销救助中心。反传销救助中心竭诚为您服务!
反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱;然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要、寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。
【文章来源:李旭反传防骗团队,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】
联系我们
救助中心 www.fcx110.com |
反传之窗 www.fcx110.cn |
咨询热线1:010 57210191 |
咨询热线2: 010 56208282 |
咨询QQ1: 283071951 |
咨询QQ2: 467080324 |
相关内容
设立网络平台虚假销售“数字藏品” 上海两名被告人因集资诈骗被
随着数字技术的不断发展,数字藏品作为一种新兴的投资方式逐渐走进人们的视...以案说法防范非法集资:以殡葬服务为名非法吸收资金上亿元
《防范和处置非法集资条例》指出,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法...6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判
富源非法集资案一审公开宣判 公司6年多非法吸收资金10余亿元;陈某全被判有...云南警方:湖南盛大金禧涉嫌非法集资活动 此前已高调跑路
12月20日,云南省公安厅经侦总队对外发布了关于湖南盛大金禧金融服务有限公...南通富源公司非法集资案近日一审公开宣判,33人被判刑
12月23日,南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公...