传销披上马甲的“庞氏骗局”吸金24亿

　　2010年5月以来，美商红通Hootoot商务公司导演新“庞氏骗局”，依托其“红通660”网站，以纯资本投资为名，空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动，涉及全国25个省份20余万人，涉案金额高达24亿元。

        1919年，意大利裔投机商查尔斯•庞齐策划出著名的“庞氏骗局”，将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人，7个月吸收3万名投资者1500万美金，骗局持续一年，人们方如梦初醒。
　　
      日前，江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和缜密侦查，一举破获该起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截止目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

        披上马甲的“庞氏骗局”
        以购买电子股进行纯资本运作模式大搞网络传销
　　
        2012年4月7日，新沂市公安局网络警察大队在工作中发现，本市有上百人注册“红通660”网站会员，该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程，并极力推荐投资该网站名为“古泉” 的电子股。研判发现，红通网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作，以从事网络传销活动。
　　
        4月9日，新沂市公安局迅速从网警、经侦等部门抽调精干警力成立专案组，对该红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部，详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现，红通会员间流通资金均为会员投入，根本没有网站以外资金流入。
　　
      为避免打草惊蛇，专案组先期进行秘密侦查。4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在本市某汽车销售公司上班，成功将其抓获。经审查，史某系“新沂红通第一人”，在红通网站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利一百多万元。
　　
        “红通网络传销，就是‘庞氏骗局’翻新版”，新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过，红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”

        猎手和狡兔的角逐

        红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽
　　
        犯罪嫌疑人在网上留的均为虚拟身份，且在不同区域，确定真实身份相当艰难。如果警察是猎手，这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔，稍有风吹草动便逃之夭夭。网上作战，机会稍纵即逝。专案组迎难而上，抽丝剥茧，和这群“狡兔”斗智斗勇。
　　
        侦查中，办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索，在上级技术支持下，专案组最终摸清“庞总”真名庞某，“淘宝”真名金某，“成功导师”系郜某夫妻等信息。
　　
        5月3日，专案组多路出击，同时行动，对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网，郜某夫妻和金某亦相继归案。
　　
        在赶赴河南抓捕郜某夫妻时，由于连夜驱车赶路、跟踪追击和蹲点守候，民警张成军累倒，被送往附近门诊救治。当对讲机中传来“目标出现，准备行动”的讯号时，正在输液的张成军伸手便将插在左手上的针管拔了下来，风一样冲向抓捕现场，和战友一起将犯罪嫌疑人控制。由于拔针生猛，事后才发现手上血迹斑斑。
　　
        为防止网站关闭，专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标，侦查人员在5万多人数据中锁定200多人。同一时间，警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。
　　
        网名“胡老大”的网站客服胡某，户籍地安徽，却在江西南昌开户，且经常往返温州、金华、厦门等地，专案组根据住宿登记循线追踪，均先后扑空。最终，民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后，迅速赶赴蹲点守候。5月15日，终将胡某成功抓获。面对近乎从天而降的民警，胡某感慨“我换了这么多地方，终究没逃脱天罗地网！”
　　
        5月10日，红通网站境内工程师谢某在深圳归案。
　　
        7月9日，该案被公安部列为挂牌督办案件；7月13日，公安部发起集群战役，要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

        “站街”者的悲哀
        90%后注册会员资金被犯罪团伙及上线占用
　　
        通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖，警方彻底揭开了红通网络传销犯罪的神秘面纱。
　　
        该传销网站以推出的虚拟红通币（H币）进行资金结算，1H币=1元，可以在会员间通过网站流通转让。现实中，会员间以银行卡转帐、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需缴纳660元至12540元不等费用购买H币获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成，按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币（从公司扣除440H币中获得）和每层级每名会员每次交易（网站系统对红通股进行的自动交易）所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成从下线第一层至第六层止，依层递减。
　　
        为更具诱惑，该网站推出虚拟红通古泉产品，会员用H币购买该产品，原始股0.1元每股，只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售，交易变为H币，会员收入（单位：H币）=拥有股数*当前股价。此外，红通网站还为会员发放奖金，从公司扣除会员缴费的440H币中支出，包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等七项奖金，以吸引更多会员注册投钱。
　　
      “说到底，就是拆东墙补西墙而已”，办案民警提醒说，天上不会掉下美味馅饼，一夜暴富只是传说。
　　在红通网络传销中，下线术语名叫“站街”，生动形象。90%的后注册会员只能靠边站着，他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。后注册会员则是“金字塔”底座，底座越大，上层收益越多。无人注册之时，即是传销组织塌陷之日。
        法制网新沂（江苏）10月25日电

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