升级手段重拳打击网络传销行为

       今年6月在广东肇庆、梅州、湛江等地侦破“1040阳光工程”、“黄金国际EGC”、“赛比安”等系列网络传销案件50余宗，涉案金额10余亿元，案件宗数同比增长了36.7%。当前，网络传销“毒瘤”发展迅猛，并呈现向山区蔓延扩散的趋势，亟需引起警惕。

　　网络传销四个表现

　　随着现代科技的发展和互联网的普及，网络传销逐渐成为一种新型的传销形式。网络传销分子借助互联网发展下线，发展方式不再局限于单纯的拉人头入会，而是增加了资本运作、网络购物等新形式。具有隐蔽性高、传播广、取证难等特点。

　　从近几年打击传销行为的工作情况来看，网络传销主要有四种。一是假借“电子商务” “网购” “网络营销”“网络直购”等，吸引诱导下线参加购物成为会员，根据下线会员的数量或购买商品数额的多少获得奖励。二是假借“远程教育”“网络教育资源”等信息服务的名义，吸引用户交纳费用，并按照发展下线人数和交纳的费用多少奖励会员。三是假借“资本运作”“私募股权”“私募基金”“投资理财”“网络基金”的形式，虚构国内外大型投资公司或金融机构，以高额返利、回报为诱饵吸引网民注册为会员，并发展、拉拢下线会员认购股权或基金份额。四是以网络游戏为诱导，假借“游戏股票”“开心淘宝”“金钱游戏”等游戏形式引诱玩家购买游戏充值卡或交纳会费，鼓励会员推荐他人加入，从而获得直销奖、销售奖，使其上当受骗。

　升级传统打击手段

　　面对新技术条件下的“互联网+传销”犯罪新特点，传统的打击传销手段亟须升级，监管部门亟须强化协作，加大执法工作合力。

　　（一）“学习+改善”，助力基层执法。“打铁还需自身硬”，针对网络传销案件较一般经济违法案件更复杂、技术性更强、查办难度更大的实际情况，打击手段也要升级。一是要改善基层条件。积极争取上级政策和财政支持，适当向基层倾斜“人、才、物”，逐步改善网络办案设备条件，根据网络传销执法的新形式、新特点，为基层配备、更新适应新时期执法工作的查询、记录工具。二是要夯实法律根基。组织执法人员加强对《禁止传销条例》《网络管理办法》等法规学习，加强以案释法，全面提升执法人员法律运用水平和依法行政能力。三是要加强业务交流。建议“走出去”与湖北咸宁、山东蒙阴等打击网络传销执法经验丰富、方法较成熟的工商部门进行交流，学习借鉴其有益经验方法，开拓执法视野，提高“实战”能力。

      （二）“引导+教育”，大力营造氛围。传销组织者利用群众迷信“高额利润、一夜暴富”的心理，故意混淆“直销”“传销”概念，组织领导犯罪。因此，基层工商所应依托经济户口，对辖区电商平台及直销商家加强排查摸底、登记造册。并通过约谈、警示、告诫等形式，提醒直销企业高度警惕，开展自查自纠，严格管理销售队伍，及时排查企业的涉稳隐患。确保直销企业不涉传，不发生群体性事件，切实维护直销市场秩序。同时，做实做细普法宣传和非法传销宣传工作。利用普法宣传活动契机，采取群众喜闻乐见的形式寓教于乐，联合公安等部门发布传销警示，使社会大众尤其是青年群体充分认识网络传销广泛存在的现实形势，时刻提高警惕，增强自身“免疫力”。

　　（三）“巡查+拓宽”，借力社会力量。一是将网络传销纳入重点监测任务，充分运用大数据技术，主动强化网络监管巡查。结合“敏感词检索”“数据关联”等信息检测手段，向可疑网站网页深挖线索，追根溯源。二是最大程度发挥12345热线总平台和12315平台作用，通过群众举报、公开网络信息浏览、相关部门移交等途径筛查案源线索，及时发现从事传销活动的网站网页。三是充分发挥行政奖励作用，依靠基层党组织，畅通群众举报渠道，落实保密及奖励制度，调动广大群众对网络传销违法行为监督、举报的积极性，进一步破解“案源发现难”问题。

      （四）“联动+协作”，聚力打击违法。一方面，要加强与当地党委、政府的沟通和汇报，使地方党委、政府成为工商行政执法的坚强后盾，由政府牵头协调，完善各部门间信息互通、联合执法、案件线索移送等制度，形成打击合力。推动地方政府充分发挥打击传销联席会议或领导小组作用，落实严防严控严打网络传销的属地责任。另一方面，建立互通会商制度。主动联络公安、通信管理、金融等部门，建立联络员制度，互通情报信息，开展分析研判，组织联合查处行动。同时，在调查案件时，及时商请公安等部门参与，利用相关部门的职责权限、专业优势和技术优势，有效解决工商部门在执法手段、技术设备等方面存在的问题。

　　（五）“完善+借鉴”，致力探索机制。一是加强调研，及时梳理“打传”工作遇到的问题，积极向立法机关提出立法建议，争取修订完善《禁止传销条例》等法规，制定更具基层可操作性的条款，提高法律震慑力。二是加强对社交平台、第三方交易平台、第三方支付工具等网络服务供应商的监督规范，建立常态化沟通平台，明确其为监管部门开展调查、处理违法信息提供协助配合的义务；对不履行相关义务的，依法追究其法律责任。三是借鉴推广“阿里巴巴”发布大数据“打假地图”做法，鼓励支持各类网站平台提供传销情报线索，配合职能部门绘制“传销活动热力图”，实现对传销窝点的精准打击。