只要诱导中国老百姓炒虚拟货币 就触犯法律规定
“不论在哪个国家开设虚拟货币交易所,只要在中国进行宣传、路演,诱导中国老百姓炒币,就触犯了相关法律规定。”肖飒告诉记者,“对于‘诱引’这个定义,目前比较宽泛,但如果宣传发币项目,可能会打擦边球,但直接宣传币价涨幅以及收益性,就明确触犯了法律规定。”
虚拟货币监管,是全球化趋势。就海外而言,美国和日本是对虚拟货币监管相对严格的两个国家。
在美国,比特币被定义为数字货币,以太坊属于证券型代币还是数字货币,尚在争议中。但其他基于ICO/IEO(首次代币发行/首次交易发行)的代币,必须要向SEC申请,否则将会涉嫌非法证券发型而被处罚。换言之,除了比特币和以太坊之外基于ICO/IEO发行的代币,都被定义为证券型代币(se-curity token)。
2017年6月至2018年6月,EOS开发公司Block.one通过ICO形式在全球发售9亿枚代币,募集价值42亿美元的数字资产。2019年9月30日,美国证券交易委员会对其进行2400万美元罚款。
日本对虚拟货币监管最为严格。在日本,日本金融厅严格禁止ICO行为,开设虚拟货币交易所,除要具备衍生品交易牌照和金融牌照外,还要定期接受地方金融局的合规性检查。合规检查主要基于严格的KYC,以保护用户隐私,防范洗钱和恐怖主义融资。但不论在美国还是在日本,开设虚拟货币交易所,都需执照经营,遵循KYC要求。
国际上,有一个名为FATF的反恐主义融资反洗钱国际组织,近年开始注意虚拟货币交易涉及到的洗钱和恐怖主义融资行为,并制定相关监管指导框架。值得注意的是,本届FATF的轮值主席由中国担任,同时,中国作为成员国,也会对FATF提出的反恐怖主义融资、反法洗钱指导框架负责。
全球范围内,各国对虚拟货币的监管,日趋严格。违法或非法运营的交易所生存空间将越来越小。
根据数据网站DeadCoins收录,2017年9月至今,“死亡”的虚拟币项目总计1840个,其中诈骗和跑路项目,在2018年和2019年分别有58%和55%。
这些“死去”的虚拟币,曾在全球数百个大大小小的虚拟交易所里流通。
2019年上半年,兴起一波IEO潮,吸引了大量投机者入场。IEO即首次交易发行,是指以交易所为核心发行代币;代币跳过ICO这步,直接上线交易所。根据记者不完全统计,包括Biance、OKEx、Kucoin、MXC、Gate.io等在内的多家交易所,2019年IEO项目总数超过85个,其中不乏上线即破发的虚拟币,甚至有些虚拟币已跌破发行价格。
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