发展15万人！“事业大咖V”特大诈骗案告破 涉及“原子链”等26个

    “国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产，现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”“国家现在正在开发一个重点项目，现在缴费成为会员将获得巨额汇报。”如果你相信了这些话，必然上当受骗！

      民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久。年代更替，该类犯罪以互联网为载体，不断翻新、衍化，令人防不胜防。

       2019年11月，陆续有群众到我局报案称，有人在微信公众平台上进行虚假宣传，引诱不明真相的群众投资“民族项目”。接报后，我局迅速成立专案组，对该系列案件开展调查取证工作，并发现该系列案件涉嫌民族资产解冻类诈骗。

     通过近1个月的侦查，公安机关精准锁定了嫌疑人的落脚点，前往福建省福州市一举将该诈骗窝点捣毁。随着审讯的深入，案件的迷雾被渐渐拨开......

    利令智昏，昔日校友为财聚首

      大学毕业后，陈某与4名校友合作开设了福州某网络技术有限公司。由于缺乏经验，公司的各项业务一直没有起色，运营举步维艰。一次偶然的机会，陈某在做用户数据分析时，发现当地某论坛上一些关于“中国梦”之类的文章点击率和阅读量特别高。“要不把这些高大上的项目整合进去做推广试试？”陈某立即召集了4名校友商量，开启了行骗之路。

陈某等人阅读了大量资料，同时花费重金购买了空壳公司的营业执照及对公结算卡，为后期的诈骗做足准备。虽然公司只有寥寥数人，可内部分工明确，技术、财务、推广、客服等项目均有专人负责。一番精心谋划后，正式上线。

       搜索“事业大咖V”， 旗下关联着26个民族资产解冻类项目。反观这些项目，抓住了人们想要一夜暴富的心理——标题震撼，内容新颖，概念超前，讲起来头头是道，又无处实际考究，可谓是实施诈骗的完美载体。

      层层“引人入胜”，被放大的发财梦

      家住景宁的陈大姐因放松警惕而中了招。去年年底，她被网络上关于“原子链”概念的文章深深吸引，并关注了该公众号。“这个是国家重点扶持项目，现在缴纳298元就能成为高级会员，等这个项目开发成功了每月会有好几万的返利。”在客服人员的利诱下，陈大姐的理智占了下风，线上交了钱，线下做起了发财美梦。“如果有警察问，千万不要承认自己投资了这个项目，不然后期的收益可能会减少”。陈大姐对客服人员的话深信不疑，以至于民警找上了门，她还矢口否认自己投资过这个项目。

       裂变式发展下线，受害者变为加害者

      如果能在第一级将传播链条切断，或许该类犯罪的繁衍速度还不至于如此迅速。为攥取更多利益，陈某等人制定了新的“游戏规则”：所有的会员给予“大咖”称号，如果这些“大咖”帮忙推广文章让新人充值会员的话，能获得30%的会员充值返现费。

      至此，许多“大咖”开始被平台利用，以梦想为名拉上亲朋好友一同参与了这个项目；更有甚者，明知这是一场骗局，为了30%的返利忽悠身边的人入了坑。着眼个案，往往被骗金额较少，许多人即时发现了自己上当受骗也选择沉默，间接助涨了犯罪分子的嚣张气焰。裂变式发展下线的模式让该平台的会员人数呈几何倍数增长。陈某等人的腰包随之鼓了起来，赚了个盆满钵满。仅2019年10月，该平台的涉案金额就达到了181万元。

      再精致的包装也逃脱不了传统的诈骗套路。很快，该公司的银行账户因资金异常被冻结了。陈某等人做贼心虚，赶忙将微信公众号上的所有文章删除，同时关闭支付通道，试图掩盖罪行。收网行动迫在眉睫！随着一声令下，我局组织精干警力在福建省福州市进行收网行动，一举将在公司内作业的5名犯罪嫌疑人抓获。

      令人啼笑皆非的是，公司内部悬挂着许多鼓舞人心的口号，仿佛这些项目是真实存在的。据陈某交代，标语是为了激发员工的干事热情，让员工能够尽早进入角色。该传销案件涉及全国大部分省、市，涉及传销受害人15万余人，其中丽水市就有注册会员3000余人，我县亦有400余人被发展成注册会员。目前，该案5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，传销案件仍在进一步侦办中。

     当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，微信用户要有足够的防范意识，谨记“四个凡是”识别民资产传销诈骗手法：

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