河北男子用区块链进行传销诈骗600万,最后链进法院被宣判

      2020年4月2日，上海市静安区人民法院对外披露了一起以区块链、虚拟货币为名义，进行非传销法集资的判决书。金融骗局预警在该判决书上看到，河北省三河市男子田某通过发放传单、向老客户微信宣传、老带新等方式，代理销售瑞年集团的“万人代言”产品和数字货币“瑞盾”，向不特定公众吸收资金600余万元。

      该判决书上显示，2017年8月至2018年4月，瑞年集团有限公司（以下简称：“瑞年集团”）在未经金融监管机构批准情况下，开展“千店联盟、万人代言、百万见证”活动（以下简称：“万人代言”活动）及“瑞盾”区块链项目，通过召开大会、视频宣传等方式发展经销商，承诺高额固定收益，吸引集资参与人签订《品牌兼职推广代言协议》及购买“瑞盾”虚拟货币，向不特定公众吸收资金。

      2015年9月，上海梅邦健康管理咨询有限公司（以下简称：上海梅邦公司）在上海市静安区注册成立，实际控制人为被告人田某。2018年1月起，田某以梅邦公司为平台，与无锡瑞年集团有限公司约定，由梅邦公司作为瑞年集团的经销商，协助推广万人代言项目。期间，梅邦公司通过发放传单、向老客户微信宣传、老带新等方式，以组织游客免费旅游等名义，带领游客参观瑞年集团总部及参加万人代言项目宣讲会，代理销售瑞年集团的“万人代言”产品和数字货币“瑞盾”，向不特定公众传销吸收资金。

      截至2018年7月，田某通过梅邦公司吸收资金600余万元，未兑付本金400余万元。同年9月20日，田某主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述事实，并退缴了部分违法所得。2019年11月25日，静安区人民检察院以起诉书指控田某犯非法吸收公众存款罪，向静安区人民法院提起公诉。静安区人民法院受理后，依法组成合议庭，于12月26日公开开庭审理了此案。

      经审理后法院认为，田某作为上海梅邦公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，协助瑞年集团有限公司，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众传销吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成传销非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。

      田某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且退缴了部分违法所得，弥补了集资参与人的部分经济损失，自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚并宣告缓刑，采纳辩护人所提田某具有自首、从犯、认罪认罚、退赔违法所得、违法性认识程度较低等量刑情节，据此请求对其从宽处罚并宣告缓刑的相关辩护意见。

      据此，依照相关法律的规定，以传销非法吸收公众存款罪，判处田某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金二万元；在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。

              反传销救助中心提醒： 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，需谨慎了!