远离这14个“传销”盘，都被查了！

1、“非洲矿业AMBC”

       关于“非洲矿业AMBC”反传防骗卫士早在去年5月就曾发文《起底孙鹏和非洲矿业（AMBC）那些骗人伎俩，不要再做韭菜了！》预警。

 

这个项目很早就因为涉嫌传销骗局，被警方发布预警提示。由于“非洲矿业AMBC”首犯还未落网，该诈骗团伙还在继续诈骗钱财，1月26日，扬中警方通过其官方微信公众号“扬中公安微警务”发布《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》对“非洲矿业AMBC”骗局再次预警。

 

 

 

2、辽宁佰硕科技集团

今年2月18日，鹤岗市南山区人民检察院发布重要案件信息，依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉。公开资料显示，姚力是辽宁佰硕科技集团股份有限公司最大股东，持股25%，张彬持股17%。

 

 

 

3、“帮芒拼”

近日，贵阳市中级人民法院对“帮芒拼”集资诈骗案作出一审判决：被告人韩某某等5人犯集资诈骗罪，被处以无期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张某某犯窝藏罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。

 经查，2018年7月23日至2019年7月18日，“帮芒拼”APP累计有478879名会员账户，实际对应支付宝账户58914个，共充值人民币15.68亿余元。

 

 

4、小神吹

一直以来“小神吹”因夸大和虚假宣传备受网友诟病。

近日，有媒体曝出山东省巨野县市场监督管理局向当地人民法院申请对国之源投资（海南）有限公司以及国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户，该申请已经被巨野县人民法院批准执行冻结以上3家公司银行账户。

 

 

5、金薇KIVIE

近日，浙江金薇科技发展有限公司（以下简称：浙江金薇公司）因利用互联网传销于2020年12月28日被宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局罚没合计11425319.51元。

 

6、“兔兔购”

2020年11月25日浙江雅媛网络科技有限公司因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被义乌市市场监督管理局处罚款50万元。

经查明，当事人开发并运营有一款名为“兔兔购”的手机APP软件，该款软件的主要功能为推送购物优惠券，使用者通过点击优惠券链接进入淘宝、京东、拼多多等平台商铺购买商品，可以享受优惠价格以及获取商铺返还一定比例的商品推广佣金。当事人在推广“兔兔购”APP的过程中，设置了不同级别的会员等级以及对应的奖励模式。

 

7、樱纳芙“蓓趣”

2021年1月28日，反传防骗卫士从中国裁判文书网了解到，成都市新都区市场监督管理局发布了几起申请财产保全执行裁定书，其中朱启森、林晨焱分别被冻结人民币400万元和300万元。

据了解，朱启森任厦门樱纳芙卫生用品有限公司的法人、执行董事，持股75%；同时朱启森还是厦门市奢悦生物科技有限公司的法人、经理，执行董事，持股70%，林晨焱持股25%。

 

8、“IPFS矿机”

近日，深圳先东科技有限公司与深圳市先河系统技术有限公司被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。社交财经在中国裁判文书网找到以上两家公司冻结信息，即《慈利县市场监督管理局申请深圳市先河系统技术有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》与《慈利县市场监督管理局申请深圳先东科技有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》，但具体显示不能公开，其理由是：人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。

据相关人士透露：“该冻结原因是以上公司涉嫌传销，冻结金额数千万元。”

 

 

 

9、“嘉悦购”

2月5日中国裁判文书网发布了《桐柏县市场监督管理局、成都嘉悦购网络科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》。

 

据该《行政裁定书》显示，桐柏县市场监督管理局于2020年11月20日立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案，查明涉案资金流入涉案金融账户，为防止上述被申请人转移或隐匿传销资金，决定向本院对上述被申请人在有关金融机构的案涉金融账户予以冻结。

 

详情见《“嘉悦购”公司及相关人员账户被冻结！有传言称实控人已跑路！》

 

 

10、天天电商“OL圈”

今年1月28日，杭州公安局高新区（滨江）分局发布“警情通报”，据“通报”显示，杭州天天电子商务有限公司（下设“OL圈”电商平台）涉嫌组织、领导传销活动案的侦办力度。现将案件最新办理情况通报如下：

 

 

11、“藏御堂”

据中国裁判文书网披露的一则行政裁定书，成都藏御堂生物科技有限公司（以下简称“成都藏御堂生物”）因涉嫌传销，被山东省菏泽市牡丹区市场监管局查处，为防止转移或者隐匿违法资金，牡丹区市场监督管理局向法院申请冻结该公司及25位涉案自然人在金融机构的存款、理财、期货等财产，这一申请得到了法院的支持。

具体详情点击《藏御堂涉传销被冻结账户，曾宣称“稳赚不赔负风险”！》

 

 

 

12、“鑫之元”

2021年1月11日，中国裁判文书网公示了《韶关市鑫之元商贸有限公司与韶关市鑫之元商贸有限公司非诉行政行为执行审查一案非诉行政行为申请执行审查裁定书》（（2020）粤0204行审19号），裁定书详细披露了本案的相关细节。

 

广东省韶关市浈江区人民法院发布的行政裁定书显示，判决强制执行申请执行人韶关市市*监督管理局行政处罚决定书（韶市监检处字〔2019〕131号）中的对韶关市鑫之元商贸有限公司没收违法所得10.50万元；罚款140万元；滞纳金140万元的行政处罚。以上处罚合计290.50万元。

 

 

13、“全球自选”

国家企业信用信息公示系统查询到杭州自选科技有限公司因“利用互联网传销”被杭州市余杭区市场监督管理局没收违法所得197324.85元并处罚款500000元。

 

 

14、“花生日记”

1月27日，广州海珠区市场监管局对广州花生日记网络科技有限公司作出行政处罚决定书显示，经调查核实，从2017年7月28日至2018年9月25日，花生日记采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段，发展会员2100多万人，会员层级最多达51级。根据《禁止传销条例》决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出没收违法所得754万余元，罚款150万元的处罚，共计904万余元。

 

 

以上是近期被相关部门查处的部分项目，最后再次提醒各位：传销骗人是陷阱，天上不会掉馅饼！
       反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的 。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。