广西北海批捕7名利用“善心汇”组织、领导传销活动嫌疑人

时间：2017-08-31 19:20|来源：网络|编辑：管理员|点击：次

近日，北海市人民检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人孙某某、闫某、王某、刘某某、郑某某、金某、张某某批准逮捕。这是广西检察机关办理的首例利用“善心汇”平台组织、领导传销活动的审查逮捕案件。

经查，“善心汇”组织者张某某打着“扶贫济困、均富共生”的幌子，鼓吹“善心汇”系帮助穷人的组织。该平台要求加入者向推荐人购买一颗“善种子”（每颗300元）即可在“善心汇”系统激活帐号，参与到“静态”和“动态”模式，除了通过上述模式取得收益外，还可以在交纳一定金额，符合一定条件后，晋升为“功德主”和“服务中心”，优惠购买“善种子”和“善心币”，再以原价或相应折扣价卖给下线会员，从中赚取差价。“善心汇”组织在无实际投资项目的情况下，通过后台将后入会的会员投资款转账给前会员作为本金和返利，同时以获得下线会员投资额的提成作为个人管理奖，引诱会员发展下线。

2016年初至2017年间，犯罪嫌疑人孙某某、闫某、王某、刘某某、郑某某、金某某、张某某经他人推荐加入“善心会”传销组织，积极发展大批下线，其中：犯罪嫌疑人孙某某先后直接、间接发展了闫某、王某等人加入“善心汇”；犯罪嫌疑人刘某某、郑某某先后直接、间接发展了金某某、张某某等人加入“善心汇”。至案发时，犯罪嫌疑人孙某某、闫某、王某、刘某某、郑某某、金某某、张某某等发展下线会员超过一万人。

北海市人民检察院获悉案件线索后，院领导高度重视，先后四次派员提前介入，就网络传销电子证据提取、参与人员层级、下线人数认定等问题，提出引导侦查取证意见，自治区检察院侦查监督处派出业务骨干悉心进行同步指导，经全面细致审查，作出批准逮捕犯罪嫌疑人孙某某等7人的决定。

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