美国石油原始股传销案在湖南开庭(2)

　　各地举办“联欢酒会”诱骗成员

　　经法庭审理查明，被告人孔成元系“ESL”网络传销组织在中国境内的主要组织者、领导者及上层网头。

　　2010年10月份，“ESL”网络传销组织头目“迈克”邀请孔成元一起合伙开展“ESL”在中国大陆的传销活动，由孔成元负责发展中国大陆地区的传销人员。

　　孔成元加入传销组织后，在“ESL”公司注册了十多个会员账号，先后发展了韩幼针、马艾地等上层骨干分子，该团伙采用“双区模式”的网络结构，在北京、天津、山东、广东、内蒙、江苏、湖南等地发展了大量的下线会员。

　　为了诱使更多的人上当受骗，该团伙除在网上发布虚假股票投资信息外，还煞有其事地在深圳、广州等地举办所谓的“项目启动联欢酒会”，通知各会员参加，使他们深信不疑。黄战荒、胡光还多次组织下线会员接受上层网头的“授课”，并亲自带领下线会员参加“ESL”组织的会议、活动。

　　缴纳七千元以上方可获得加入资格

　　据《法制日报》记者了解，该团伙在湘潭也建立了分支机构。发展了杨洁、胡光、黄战荒、肖宣文、胡光等骨干分子，以ESL网站推销美国石油原始股权为名，要求参加者以缴纳1000美元（7000元人民币）以上的方式获得加入资格，并按照层级直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据。

　　经鉴定，自2010年10月至2011年7月期间，孔成元等11名被告人借助网络传销活动收取下线会员资金6500多万元。

　　然而，这伙传销人员在湘潭的活动，最终引起了湘潭工商、公安部门的警觉。2011年7月14日，湘潭市公安机关收网，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封冻结非法资金物资6000万元。因此案影响巨大，在今年4月5日召开的湖南省打击传销工作电视电话会议上，该传销案件被湖南省通报为去年查处的十大网络传销案之一。

　　5月11日，这起特大网络传销案中的2名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪，已在湘潭市中级人民法院受审

　　另外，孔成元、韩幼针、马艾地、毕淑清、颜青、黄玉梅等11名被告人则因涉嫌组织和领导传销活动罪，6月20日在湘乡市法院开庭审理。因案情复杂，涉及人数众多，涉案标的较大，湘乡市法院未当庭宣判。