“投资理财”诈骗案涉案资金1000余万元一不小心就掉进坑

时间：2023-04-24 19:50|来源：反传销救助中心|编辑：站内编辑|点击：次

近日，盐池县公安局通过缜密侦查、跨省追踪，历经一个多月连续奋战，成功破获自治区公安厅挂牌督办的“3·03”陈某被电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人11人，扣押手机12部，银行卡20张，串并全国案件80余起，涉案资金1000余万元。

2023年3月3日，盐池县公安局接到辖区群众陈某报案称：其在一个QQ好友发来的“某招商证券”平台进行投资理财，先后投入77万元后发现无法提现。接警后，盐池县公安局立即抽调精干力量成立专案组，相关部门同步上案。由于涉案金额巨大，自治区公安厅将此案挂牌督办，要求集中优势警力，全力攻坚、尽早破案。

专案组民警辗转多地调查取证，在自治区、市两级公安机关指导下，循线深挖、全面溯源，认真梳理涉案人员关系，对线索逐个进行深度串并分析研判后，隐藏在云南省昆明市通过银行柜台和ATM机大额取现来帮助电诈上线洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经过一个月的内查外调，专案组民警最终摸清嫌疑人肖某某、刘某某、陈某某、王某等11人的身份信息及住所，并分别于2023年3月5日、7日、10日及4月12日、13日，在云南省昆明市、河北省唐山市、辽宁省大连市等地警方的配合下，成功将肖某某等11名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押手机12部，银行卡20张。

经审讯，肖某某、刘某某、陈某某、王某等11名犯罪嫌疑人均对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪供认不讳，且串并全国案件80余起，涉案资金1000余万元。目前，11名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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