我市警方破获“5.15”传销大案

时间：2014-10-31 09:02|来源：中国反传销救助中心|编辑：马老师|点击：次

编者按：

近年来，我市各级公安机关对打击非法传销活动持续采取高压态势，不断完善“打、防、控”一体化工作模式，进一步改善了我市社会治安环境。同时，通过打传实战，我市公安机关积累了丰富的“打传”经验。据了解，今年我市公安机关相继破获3起由公安部督办，指定来宾公安机关管辖的案件，得到时任公安部副部长刘金国等领导的批示表扬。《来宾日报·晚刊》将持续推出侦破这三起案件的系列报道。敬请关注。

今年3月，公安部经济犯罪侦查局得到线索称，重庆市璧山县钟某芳等人有组织、领导传销活动的嫌疑，后将案件线索转至广西壮族自治区公安厅。自治区公安厅接到线索后，指定我市公安机关管辖此案，并组织警力展开调查。

立案侦查资金异动牵出传销团伙

5月15日，副市长、市公安局局长莫建平指示：由副局长梁勇负责，从市公安局经侦支队、兴宾分局等部门抽调精干警力，组成“5.15”专案组，对钟某芳、文某等10余名来自四川、重庆的相关人员进行立案侦查。

调查过程中，办案民警留意到钟某芳、文某等相关人员在某银行的多个账户上有巨额资金往来，且规律明显。尤其在今年1至4月，钟某芳等人的银行账户资金活动特别频繁，每月10日前打入巨额资金后，又快速分散到数千个账户上，且分散到各账户上的资金大部分存在一些相同特点。

经分析，这些资金的走向具有采用“五级三晋制”模式运作返利，以“纯资本运作”为名拉人头式聚集性传销活动的特征。

经大量查证，专案组民警发现钟某芳等人以国家开发广西北部湾，允许北海等地依托某银行为平台进行民间“资本运作”为幌子，组织大批人员到北海、钦州、南宁等地从事传销活动。

统一收网60余名涉案人员被抓获

为了对该犯罪体系进行精确打击，专案组民警持续往返于四川、重庆、湖南以及区内各地进一步开展调查取证工作，收集掌握了该团伙大量犯罪证据，收网时机基本成熟。

今年7月6日，在自治区公安厅的统一协调指挥下，市公安局抽调155名精干警力组成抓捕组，分赴四川、重庆、湖南以及区内各地开展统一收网行动，共抓获涉案嫌疑人60余名，现场查获涉传证据一批，查封冻结涉案资金1200余万元。

经审查后，刑事拘留14人，其余人员教育后释放。

据初步统计，自2008年以来，该案涉案人数多达3300余人，涉案金额约4.81亿元，涉案地域横跨重庆、成都及广西南宁、北海、钦州、防城港等多个省市。

深刻自省非法传销害人害己

经审讯，钟某芳等人对其参与组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。

据钟某芳交代，她于2009年被侄子凌某刚以考察“阳光资本运作”为由骗到广西，随后被洗脑，加入传销组织。

进入传销组织后，钟某芳又以同样的方式将亲戚朋友骗来广西，从事传销活动。在一次有关部门的打击行动中，钟某芳发展的一些下线被公安机关抓获，这让她意识到从事这一行的危险性。

钟某芳表示，她曾经想过脱离传销组织，但又不甘心自己投出去的钱就这样“打水漂”，希望能够拿一些回来。更重要的是，由于发展下线得力，钟某芳此时已经被提升为所在传销组织的高级业务员，开始有非法提成收入，可以坐收其成。她不愿意放弃手里的这块“肥肉”。

就这样，钟某芳越陷越深，直至被公安机关抓获。

发展钟某芳进入传销组织的凌某刚在钟某芳等人被捕后，惶惶不可终日，最终选择向公安机关投案自首。

凌某刚告诉办案民警，在加入传销组织前，自己有一份收入稳定的正当职业，有一个和谐美满的家庭。然而，自从加入传销组织，骗了村里不少亲戚朋友后，这一切都改变了，也让他原本在村里担任村干部，在村民间很有威望的父亲颜面扫地。“更要紧的是，这几年时不时有一些受骗的亲戚朋友找上门来，把家里闹得不得安宁。”如今，已经锒铛入狱的凌某刚十分后悔，他表示愿意配合公安机关，退出非法所得，争取从宽处理。

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