泰国逮捕3名中国传销疑犯

时间：2014-10-31 09:03|来源：中国反传销救助中心|编辑：马老师|点击：次

原标题：泰国逮捕3名中国传销疑犯

据现代快报泰国媒体28日报道，泰国警方破获了一个名为云数贸的金字塔传销组织，逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕，涉案金额90亿铢（约合16.95亿人民币）。

泰国警方召开新闻发布会，发布宋密秋（37岁、张健本名）、王文芳（29岁、张健妻子）及耿连保落网的消息。

在中国被通缉

跑到马来西亚继续传销

泰国《世界日报》报道，嫌犯宋密秋等7人，在中国开设一个传销公司，以发展下线的方式骗财，下线会员多达10万人，涉案金额约11.3亿人民币。

“该团伙被中国警方关注，并且发出通缉令，宋密秋等人仓皇出逃，藏匿到马来西亚。”

“没想到，宋密秋等人在马来西亚继续进行传销，发展下线约8万人，涉案金额折合泰铢30亿铢（约合5.65亿人民币）。随后，嫌犯一伙来到泰国，以非法形式购买泰籍身份证，并以假身份居留泰国，还成立一个名叫云数贸的公司，打算继续在泰国传销。”

据马来西亚媒体报道，今年7月，该国警方接到报案，来自中国的张健涉嫌诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款。

马执法单位贸消部已发言，指“云数贸”因违反传销规则而被列为非法传销公司，因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪。

当张健失踪约两个月后，他通过“云数贸”下属的手机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国，并口出狂言说，要在泰国开拓“云数贸”的生意网络，根本不屑马来西亚的市场。

今年8月30日，张健以高调方式宣布他在泰国短期出家，并公布其落发为僧的证据。张健出家期间，有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来，偶尔传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。

在马来西亚被调查

跑到泰国终被抓

报道说，泰国警方接获中国、马来西亚警方通知，展开调查行动，很快将宋密秋等人逮捕归案，还发现他们在泰国普吉等地买房买地，但警方还未查明他们赃款所在，怀疑涉及国际洗钱。

泰国警方称，他们在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获，另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的。警方起获近100万泰铢（约合18.83万人民币）的各国面值钞票、共值2230万泰铢（约合420万人民币）的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。

当中，王文芳的银行户头更有高达150万泰铢（约合28.25万人民币）存款，还持有一张泰国身份证。

另有新闻报道指出，云数贸于今年6月在泰国南部设分公司，引起泰国当局怀疑，于是向普吉地方法院递交证据申请逮捕令，然后在27日逮捕他们。

警方表示，嫌犯的行为已经触犯法律，警方会联系两国警方展开审讯工作，随后依照法律处理。

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