法网恢恢疏而不漏“金猪下崽”发展会员传销模式被检察院提起公诉

    日前，广西梧州市藤县检察院经审查决定，依法对杨成龙、王建翔等15人组织、领导传销活动罪提起公诉。据相关媒体报道，王建翔是北京众智人人信息科技有限责任公司（以下简称：众智人人公司）的创始人。该公司开发的“金猪下崽”APP上线84天，会员注册量就高达165万人。

    近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行“虚拟货币”、“数字资产”等方式，公开宣传，以发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入继续投资，具有非法集资、传销等违法行为特征。

      据介绍，“金猪下崽”APP是基于区块链去中心化技术开发的一款佣金赚钱平台，参与者只需成为“金猪下崽”APP的会员，推广好友加入，就可获取直推奖、任务收益和加权分红。“金猪下崽”APP实行的是会员制。会员分别设有VIP会员、银猪会员、金猪会员、超级银猪、公司合伙人六个级别。VIP会员需要缴纳198元的入门费，直接发展10名VIP会员可以晋升为银猪会员；银猪会员需要直接发展50名VIP会员，就升级为金猪会员。也可以直接充值成为银猪、金猪、超级银猪、公司合伙人。

    上述会员均可以获得直推奖、任务收益和加权分红三种收益。公司合伙人除了享受上面三种收益外，还可以获得公司的股权分红。级别不同获得的收益也不同，级别越高，获得的收益也就越多。会员获取的收益，“金猪下崽”APP均以平台平台发行的“金猪”数字资产进行结算。一“金猪”等于1元人民币。鹰鉴还解到，王建翔还是未来云区块链（海南）有限公司的法定代表人。该公司成立于2018年7月24日。

    该公司成立后，王建翔伙同他人搭建BTCBank数字资产交易所（以下简称：BTCBank交易所），在没有经过相关部门批准，以交易挖矿的概念、高额回报为诱饵，引诱参加者按照交易所规则，继续发展他人加入，牟取非法利益。去年10月30日，梧州市公安局局长匡伯彪在梧州市十四届人大常委会第二十四次会议上回答市人大常委会委员问询时称，在“六打”专项打击行动中，成功打掉了“盛世农业”“金猪下崽”等一批特大网络传销犯罪团伙，扣押、冻结涉案资金达22.6亿元。

    日前，广西藤县人民检察院经审查决定，依法对杨成龙、王建翔等15人组织、领导传销活动罪提起公诉。目前，该案还在进一步的审理中。实际上，“金猪下崽”APP并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

    这类行为具有一些共同的特点。首先是网络化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。其次，利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以虚拟资产等为诱惑，宣称“只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。