发展近10万人 “华登区块狗”传销项目合伙人被起诉

      贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着“区块链”的旗号，通过抢“区块狗”的方式，以许诺高额的静态和动态收益，大肆发展下线。2月5日，鹰鉴获悉，廖某某因发展下线近10万人，非法获利160万余元，涉嫌组织、领导传销活动罪，被金沙县人民检察院提起公诉。

      鹰鉴在该起诉书中看到，2018年7月以来，张某某伙同张某、邹某某（已另案处理）商议开办网络区块链“华登区块狗”项目，并通过张某伟（已另案处理）联系肖某某（已另案处理）为“华登区块狗”项目编写相关程序。“华登区块狗”项目采取抢区块狗的方式，每日获得静态收益。同时发展下线会员，获得推荐下线会员的一代8%、二代3%、三代5%动态收益，团队领导人给下线会员讲解流程制度，团队发展到一定规模时，领导人可获得额外的团队服务奖励。

    “华登区块狗”项目设立了四级会员制度，第一级是合伙人、第二级是服务商、第三级推广大使，最后是普通会员，普通会员只要发展的下线会员达到规定的数量，就可以升级为更高一级的会员，发展的下线会员越多，所取得的会员级别就越高，级别越高的会员，所获得下线会员收益就越多。2018年9月，被告人廖某某通过“华登区块狗”项目传销组织宣传推销人员廖某衡介绍加入该传销组织，并通过视频宣传、群发注册码等方式将华登区块狗的二维码分享出去发展会员。

      至2019年9月，“华登区块狗”项目发展会员30余万人。其中，廖某某直接发展宋某沙、张某金等下线会员30余人,通过直接下线发展了下线会员9万余人,并升级为合伙人，获利160万余元。金沙县人民检察院认为，被告人廖某某属于“华登区块狗”传销组织成员廖某衡发展的下线会员，其通过视频宣传、群发注册码等方式将“华登区块狗”的二维码分享出去直接或间接发展下线会员达9万余人，获利160万余元，其行为触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

      鹰鉴提醒广大群众，目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、集资诈骗之实，而该类违法犯罪手段主要有以下特征：

      一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

      二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

      三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。