关于警惕虚拟币传销陷阱的风险警示

时间：2025-10-17 17:45|来源：来源：高台县市场监管局|编辑：马老师|点击：次

近期，有群众向公安部门反映，高台优利商务有限公司从事“比特币”炒币传销活动，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众进行投资，并通过分享新人投资进行拉人头投资获利，涉嫌运用传销手段开展非法金融活动，存在较大风险。

为维护广大人民群众合法权益，根据《禁止传销条例》和《中国人民银行等十部委关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）等规定，高台县市场监管局联合高台县公安局警示如下：

1.在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。任何法定代表人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

2.参与传销活动属于违法行为，面临财产损失不受法律保护。组织、领导传销活动构成组织、领导传销活动罪的将面临法律的制裁和刑事处罚。

3、树立正确的投资理念，不轻信“高额回报”，对任何承诺“保本高收益”“稳赚不赔”的投资项目保持高度警惕，高收益必然伴随高风险，不合常理的暴利承诺往往是陷阱。不参与“拉人头”返利，凡是需要发展他人加入才能获得主要收益或升级提成的模式，无论包装得多么高科技，均涉嫌传销。不盲目跟风炒作，警惕利用名人站台、社群氛围、虚假交易数据营造的“暴富”幻觉，对模糊不清、夸大其词的项目坚决远离。不向非法平台转账，我国明确禁止各种形式的虚拟货币交易炒作活动，资金安全无法保障，更难追回。

请广大群众务必保持清醒头脑，增强风险防范意识，‌牢记天上不会掉馅饼，‌谨防个人财产及权益受损。对于已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，并注意收集留存相关证据，积极向公安、市场监管等部门进行举报。

高台县公安局高台县市场监督管理局

2025年10月17日

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