陕西蒲城破坏特大传销案，被骗金额上亿元

　　2012年4月6日，国家工商总局、公安部联合开展打击传销违法犯罪专项行动启动。蒲城县公安局安排原“411”案件专案组侦查员再次全面的走访了大量的案件受害人，了解深层次情况，深入监管场所多次提审相关犯罪嫌疑人，采取政策攻心、分化瓦解等方法彻底深挖，一个特大传销犯罪集团终于浮出水面：

　　——以陈艳丽、梁秋学、陈志学为首的犯罪集团A、B、C三级主要犯罪成员不会少于70人以上，其从事该网络传销的违法犯罪成员总人数不会低于3500人，涉案金额不会低于7000万。

　　此案简称“406”。由于案情特别重大、涉案人数众多、涉案金额巨大，该案随后被陕西省公安厅挂牌督办。

在陕西省蒲城县公安局，记者看到一组触目惊心的数据：以陈艳丽、梁秋学等100余人为首的、组织结构超5000人的特大涉众传销犯罪集团，涉案金额超过一亿元。

　　这一惊人大案，是在2011年4月11日露出端倪的。那一天，李某来到蒲城县公安局经侦大队报案，称在2008年5月,他被蒲城县兴西村村民任某以做生意为由骗至湖北省荆门市、湖南省湘潭市等地搞传销。他和众多乡邻被骗资金累计350余万元。

　　蒲城县公安局党委迅即责令成立“411”专案组，由经侦大队牵头并抽调精干警力限期破案。

　　专案组多次召开案件梳理会、案情分析会，对多年来受理的涉众传销案件全面梳理归纳，掌握了蒲城籍涉及传销犯罪的部分嫌疑人。专案组迅速将主要犯罪嫌疑人王新会、吴太平、任长友抓获到案，同时发现，该团伙利用的“BOSS”道具与前期初步掌握的陈艳丽等人作案在手法、特点及其所使用的道具完全相同，两个犯罪团伙具备相似性。专案组认为：“411”案从其组织特征及涉案金额数量，只能是属于某一大型犯罪集团的一根支线，应予深挖。

      经专案组查实：自2006年以来，蒲城籍犯罪嫌疑人陈艳丽、梁秋学、梁建斌、梁小刚、任长友、陈志学等人先后以“香港金龙国际贸易公司”、“香港仟亿国际世贸公司”为诱饵，打着资本运作、营销致富的幌子，采取层级营销、拉人头的方式，销售虚无的“BOSS”牌西服、化妆品，采取“五级三阶”制的奖金分配制度，攫取非法利益，诱使蒲城县多达5000余名群众前往江西九江、抚州，湖北荆门、鄂州，安徽马鞍山、蚌埠、阜阳，湖南怀化、耒阳、益阳、岳阳，江苏连运港，山东聊城等地从事非法传销活动，集团体系庞大，分系众多，点多面广，涉案资金高达上亿元。

　　为全面掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹，专案组民警顶烈日战酷暑、披星戴月，横跨六省十三市，对犯罪嫌疑人的通讯信息、住宿记录、银行交易记录逐一进行调取，调取证据类记录2000余份，并先后三次奔赴江西、湖南、安徽、山东及周边县市进行收集整理犯罪信息，获取各类信息1万余条，为案件的快速突破奠定了坚实的基础。

　　专案组先后成立三个抓捕组，远赴江西、湖南、安徽、山东等地全面收网。截至目前，“406”专案组共破案42起，抓获涉案犯罪嫌疑人67名，刑事拘留35人，逮捕12人，起诉32人，网上追逃9人。