搜集传销团伙,集中打击制裁,北海海城区法院一起审判传销案

         九起传销案中包括一起34人“广东体系”传销案。“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳69800元（70000元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

        经海城区人民法院审理查明，2011年10月，被告人陈宝洪经黄敢（另案处理）介绍来至北海市海城区并出资7万元加入传销组织“广东体系”。被告人陈宝洪加入传销组织后，直接发展了汪玉英（另案处理）等人加入传销组织。

        从2011年至案发，被告人邓美莲等30余人分别出资69800元（70000元）加入被告人陈宝洪所在的传销体系（“广东体系”）。至案发时，以被告人陈宝洪为首的“资本运作传销”（“广东体系”）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪玉英的传销体系于2013年从被告人陈宝洪所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。

        至案发时，陈宝洪等6名被告人发展的直接或间接下线人数已超过120人，层级在三级以上。莫延生等23名被告人发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，层级在三级以上。唐利全等5名被告人作为上述层级在三级以上，体系人员在120人以上传销组织“广东体系”在北海市的大经理室成员，负责整个传销体系的管理、协调工作。

        破案后，公安机关扣押被告人陈宝洪名下英菲尼迪小汽车、现金上万元、查封房屋3套，扣押多名被告人林肯、凯迪拉克小汽车、现金数千元。另外，北海市公安局冻结户名为“陈宝洪”等被告人开设在银行账户的资金共计2，662,250.82元。

        法院经审理后认为，陈宝洪等三十四名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，决定分别判处陈宝洪等三十四名被告人有期徒刑九年至一年八个月，并处罚金人民币二百七十万元至五十万元不等的刑罚。其中陈宝洪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二百七十万元。

        在集中宣判的另外八起案件中，十四名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被依法判处有期徒刑六年六个月至一年三个月，并处罚金人民币一百九十五万元至三十五万元不等的刑罚。