涉案资金4000多万元宣汉县法院开庭审理一起涉金融外汇传销案

时间：2024-01-29 16:28 点击：

“你只需要提供电话号码、邮箱账号，我帮你注册账号，你把钱注入我公司理财APP，帮你炒外汇，你在家等着赚钱……”

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1月24日，宣汉县法院公开开庭审理一起涉金融外汇的组织、领导传销活动案，该案由宣汉县法院党组书记、院长董小飞担任审判长，与两名审判员组成合议庭进行审理，宣汉县检察院党组书记、检察长张君及两名检察员出庭支持公诉。

案情简介

公诉机关指控，2022年4月，被告人陈某永、杨某、耿某涛注册成立了成都某量化科技有限公司，该公司以量化APP包装为外汇金融理财产品接受投资。该公司在重庆、成都等地设立服务中心，通过开展线上、线下宣传讲座，参与者以口口相传、发布微信朋友圈等方式宣传投资收益模式。投资者只能通过扫描老会员的推荐码才能注册，这种关系被记录为上下级关系。

截止案发，该团伙发展下线的最高层级为32层，累计收取投资资金至少为6168244.47USDT（泰达币，1泰达币折合约1美元，约人民币4200余万）。

经鉴定，该团伙回笼资金仅有724708.89USDT，出现3327624.11USDT的缺口，在投资本金都严重亏损的情况下还要支付370余万USDT的静态收益和190余万USDT的动态收益，造成众多投资者不能兑付。

公诉机关认为，被告人陈某永等九人组织、领导以提供理财服务为名，要求参加者缴纳门槛费，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

审理过程

本案开庭之前，合议庭通过召开庭前会议就相关问题了解情况、听取意见，归纳案件争议焦点。

法庭上，合议庭充分保障了各被告人诉讼权和辩护人辩护权，控辩双方在法庭的主持下就案件的事实、证据及量刑等争议焦点充分发表了意见，被告人做了最后陈述。庭审过程中，法庭从组织、领导传销活动的危害性、被告人认罪认罚从宽制度适用等方面向被告人释法明理。

庭审最后，大多数被告人认识到了自己的错误，对被害人造成的严重财产损失感到悔恨，表示自愿认罪认罚。因该案涉案被告人数较多、案情复杂、社会影响力大，为保证庭审的连续性和效率，庭审从早上10时开始，晚上8时结束，庭审持续9个小时，案件将择期宣判。

法官普法

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

金融传销类热门如外汇投资、区块链、虚拟货币等，已由传统拉人头式的传销迁至互联网，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、外汇投资、虚拟货币等躲避监管，线上传销不受地域限制、发展速度更快、监控打击更难。

本案涉及到的外汇传销是一种常见的外汇交易骗局，特点是犯罪分子通过承诺高额的奖励和回报，吸引投资者加入他们的外汇交易团队，并通过发展下线来获取更多的投资。这种骗局通常是金字塔形的，只有顶层高的人能得到回报，而底层投资者往往无法获得任何收益，严重损害了其他投资者的利益。要防止成为外汇传销的受害者，广大人民群众在投资时要理智分析可行性、不被新兴业态新兴名词迷惑，切忌贪图高额回报而落入传销陷阱。投资者应选择正规的经纪商，研究相关知识和掌握基本的技术分析能力，并在发现被骗后及时留存证据并报警追究法律责任。

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