四川公安： 对假口罩、非法吸资圈钱诈骗各种传销等案例一把抓

    5月14日，四川省公安厅对外公布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。

　　一、自贡市公安机关破获“1.31”制售伪劣口罩案

　　2020年2月，自贡市荣县公安机关经侦部门破获一起销售假冒伪劣口罩案，共抓获犯罪嫌疑人3名，收缴扣押假冒伪劣口罩累计3000余只，涉案总价值9.6万余元。经查，犯罪嫌疑人周某通过罗某等人将其购买的假冒一次性医用口罩以每个1.8元—2元不等的价格销售至省内自贡、资阳等地药房非法获利，该案已于2月25日判决。犯罪嫌疑人周某被人民法院判处有期徒刑八个月并处罚金五万元，犯罪嫌疑人罗某被人民法院判处有期徒刑六个月并处罚金三万元。在案件侦办过程中，自贡市荣县公安机关将疫情期间依法从快打击违法犯罪部署要求落到实处，有力震慑了此类违法犯罪活动，充分展示了公安机关严厉打击涉疫情防护物资犯罪的坚定决心和坚强战斗力。

　　二、成都市公安机关破获程某非法经营案

　　2020年1月，成都市都江堰公安机关经侦部门成功侦破一起利用疫情哄抬物价的非法经营口罩案，抓获犯罪嫌疑人2名，查获收缴口罩4.7万余只，涉案金额60余万元。经查，犯罪嫌疑人程某、左某为谋取非法利益，在明知自己无经营资质的情况下，从安徽太和大量进购一次性口罩，并以高价销售给卫康药房牟取暴利。现2名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步深挖中。

　　三、成都市公安机关破获四川财富联盟融资理财信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

　　2014年10月，成都市公安局锦江区分局立案侦办四川财富联盟融资理财信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查，2013年10月起，四川财富联盟融资理财信息咨询服务有限公司作为居间方隐瞒借款方四川同学财富联盟投资有限公司资金状况恶化的事实，向社会不特定群体进行融资，将四川同学财富联盟投资有限公司无法收回的部分债权转让给投资人。至2014年9月，共计融资约2.2亿元，涉及投资人817名。融资资金用于放贷、付息、还账及公司股东分红。该案共抓获传销犯罪嫌疑人3人。2019年10月，经四川省高级人民法院终审判决，被告人袁某某、任某某、李某判处12年至15年不等有期徒刑。

　　四、眉山市公安机关破获“鑫圆系”特大网络传销案

　　2018年11月，眉山市公安机关在公安部的精准指挥和省公安厅有力指导下，采用专业化、数据化、一体化作战模式，成功侦破一起特大网络传销案，共移送审查起诉犯罪嫌疑人44人，扣押涉案资产价值数亿元，传销涉案金额102亿元。经查，“鑫圆系”实际控制人杨某伟伙同唐某、斯某正等骨干，在全国范围内注册153家公司，假冒国家共享经济示范中心开展传销活动，涉及全国31个省、自治区、直辖市22万余人。2019年11月25日，眉山市中级人民法院对44名被告人犯组织、领导传销活动罪作出终审判决。

　　五、南充市公安机关破获“博旅理财”特大网络传销案

　　2019年6月，南充市公安机关成功办结一起特大网络传销案。共移送审查起诉嫌疑人70人，冻结资金约数亿元人民币，查封房产上百套，涉案金额150亿元。经查，2017年10月份以来，邹某、冯某奎建立“博旅理财”网站，以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员进行注册投资，该传销组织以冯某奎、邹某为首，下设区域总代理发展下线收取会员会费，该网站以美金为筹码进行平台运作，涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人，该案的成功侦破，彻底铲除了该传销组织链条，维护了社会稳定。

　　六、乐山市公安机关破获“1.29”特大虚开发票案

　　2019年1月，乐山市公安局立案侦办“1.29”特大虚开发票案。经查，2010年以来，犯罪嫌疑人李某等人大量注册空壳公司、收购僵尸企业获取领票资格，通过创设“共享机房”、自制发票模板、利用非法发票打印软件进行真假混开，共虚开发票16000多份，金额近44亿元。该案捣毁虚开窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，查获大量电脑、打印机、伪造印章等作案工具，涉及受票企业800余家。2019年7月，该传销案移送检察机关审查起诉。

　　七、成都市公安机关破获“12·13”特大制售奢侈品案

　　2018年12月，省公安厅“百日平安会战”开展以来，在省公安厅经侦总队的统一指挥下，成都市公安局成功捣毁一特大生产、销售假冒注册商标商品窝点。现场查获假冒知名品牌衣服、鞋子等，共计2万余件，现场挡获犯罪嫌疑人李某、徐某等4人。经查，该团伙主要犯罪嫌疑人李某、徐某伙同他人，自2016年以来，在成都崇州、双流、武侯等地生产假冒知名品牌鞋具，同时从福建、广东等地大量低价购入假冒其他知名品牌的鞋具、服饰，再通过淘宝网、1658批发网开设的4家商铺及微信渠道进行销售，涉案金额1000余万元。该案的侦破，彰显了我省公安机关对中外企业知识产权平等保护理念，努力营造良好的营商环境。

　　八、泸州市公安机关破获“1.08”特大制售假酒案

　　2019年，省公安厅部署全省公安机关开展打击侵犯知识产权犯罪“春季攻势”。 1月8日，在省厅的统一指挥下，泸州市公安机关成功破获了一起特大制售假冒名牌白酒案，一举摧毁以代某为首的制售假酒犯罪团伙。共抓获传销犯罪嫌疑人21名，捣毁生产、仓储窝点7处，现场查获假冒知名品牌成品酒4.3万余瓶，半成品2.2万余瓶，散装原料酒6.1吨，各类假酒包材22万余件套，涉案价值1.1亿元。该案的侦破，有力保护了企业和消费者合法权益，切实保障了人民群众饮食安全。

　　九、达州市公安机关破获“3·10”伪造货币案

　　2019年4月，在省公安厅的统一部署下，达州市公安机关成功侦破一起伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人7名，捣毁打印型伪造货币窝点2个，现场查获2005版100元、20元面额假币60余万元，打印设备100余件，摧毁位于黑龙江、湖南的两个出售、使用假币犯罪网络，拓展涉及全国27省份的传销犯罪线索100余条。经查，传销犯罪嫌疑人余某自2018年起，通过网络途径学习伪造货币技术，通过电商平台购入各类原材料，在达州架设伪造传销窝点、存储窝点，伪造2005版20元、100元面额人民币，通过QQ联系下家，通过快递、面交等方式对外出售。该案的侦破，成功打掉了一个涉及多省市，覆盖伪造技术、原材料、假币模板、持有使用的全链条假币犯罪，有力震慑了此类违法犯罪活动。

　　十、巴中市公安机关破获“何某等人非法经营柴油案”

　　2019年10月，省厅指挥巴中市公安局成功破获了“何某等人非法经营柴油案”。捣毁非法经营团伙7个、抓获犯罪嫌疑人33人、端掉储油窝点7个、扣押储油罐、运油车、加油车27辆、查封“黑油”170余吨。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人何某等人在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，在巴中市城区及乡镇租凭场地，购买油罐、加油机、油泵等储油抽油设备。从河南、山东、陕西、重庆等地低价购买柴油运回巴中，售卖给巴中建筑工地的工程车辆。该传销案的侦破，有效地净化了我省成品油市场环境，维护了人民群众的生命财产安全。

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