“​中销联合”、“洋小秘”特大传销案入选公安部经典案例

      2020年公安部经济犯罪侦查局继续秉持“与民同心 为您守护”主题，会同人民网推出特别节目《解析诱惑背后的陷阱》，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范假币、银行卡、非法集资、传销、商贸、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。

 

 

      传销是社会的顽疾，随着互联网移动支付等技术的广泛应用，以及各相关部门整治打击力度的加大，传统聚集性传销活动逐渐减少。借助互联网、微信、QQ等进行的网络传销活动发展迅猛，覆盖区域广，裹挟人员多，隐蔽性、欺骗性更强危害性更大。

 

      2019年全国公安机关积极会同有关部门，对打着消费返利、电子商务、金融互助、虚拟货币、爱心慈善等幌子的网络传销犯罪开展重点打击，全国共立传销犯罪案件5000余起，涉案金额500亿元，成功查处了一批重大案件。有效遏制了此类案件高发势头，取得了良好的社会效果。

 

      “中销联合”组织、领导传销活动案

 

      在山东省公安厅直接指挥下，2019年3月21日，青岛市公安局出动警力300余名，成功破获的“中销联合”特大组织、领导传销活动案，现场查获传销组织成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某华等30名犯罪嫌疑人，被青岛市市北区人民检察院批准逮捕。

 

 

      “中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，以分红、返利、原始股、免费养老等为诱饵，通过APP平台商城销售“三皇五帝”、“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，大肆开展非法传销活动，严重扰乱社会经济秩序。

 

 

      该案涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区。目前，该案已经移送青岛市市北区人民检察院审查起诉。

 

      在这起案件中，犯罪嫌疑人为了骗取钱财，采取了多种，运用手段诱骗他人参与传销活动。一是以电子商务为名，先后开发了十一款手机app，让投资者购买虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品形式，交纳入门费取得发展下线；二是以分红、发股权高额返利为诱饵，诱骗一大批梦想一夜暴富的会员参与其中；三是通过设置推广奖励，诱骗参与会员不断拉人头，参与会员数量短时间内呈几何倍数增加，危害极大。

 

      “洋小秘”组织、领导传销活动案

 

      2019年4月，上海公安机关立案侦办杨某鑫组织、领导传销活动案，先后抓获以杨某鑫为首的犯罪嫌疑人20名。

 

 

      经查，犯罪嫌疑人杨某鑫等人开放“洋小秘”营销软件，以社交营销为名，通过设立“推广奖励”、“服务奖励”“居间奖励”等奖项，在全国范围内招揽大量会员发展下线，并形成一定的层级，非法获利，涉及参与人员15万余名，涉及全国31个省、自治区、直辖市以及港澳台地区，涉案金额达7.5亿元。目前，杨某鑫等主要涉案人员均已移送检察机关审查起诉。

 

      这类传销案参与者动辄百万以上，那么这些骗局，是怎样让大量投资者上当受骗的呢？让我们来看一看，办案民警怎么说。

 

       不法分子为骗取钱财，往往巧立各种名目，花样手法繁多，常见的手段有以下几种：一是打着国家政策，西部开发、北部湾建设等国家重点项目的旗号、歪曲利用国家或地区发展政策，即所谓的抢占先机；

 

      二是以电子商务、消费返利，点击广告获利、慈善事业等为名，即所谓的新型商务；

 

      是以投资境外基金、原始股、网络炒汇、虚拟币投资等为名、即所谓的高端理财；四是以特许加盟、连锁销售等为名，即所谓的特许经营；五是披着合法公司、企业的外衣，以销售商品为掩护，股权投资、入股分红，以高额返利高额回报为诱饵，即所谓的股权分红等等。

 

      这些五花八门的项目，其真实目的就是混淆视听，骗取你的信任，骗取你的钱财。

 

      上面我们看到了不法分子精心包装巧设骗局，并且在初期兑现高达数倍数十倍，甚至更高的回报，一步步将人引入传销泥潭的手段和方法。

 

      那什么传销？如何来识别传销？传销从本质上来说是一种欺诈行为，它有三个主要的特点：

 

 

      第一是交入门费，可能是购买一个产品，也可能就是买一个加入的资格；第二就是要拉人头，就是要不断，的发展新人加入进来，成为你的下线；第三是团队计酬，形成上下线的层级关系，你的收益来源于你直接和间接发展的人员的数量或者销售业绩、任何的一个行为模式，不论怎么包装只要具备这三点，就可以认定构成传销行为。

 

      此外，我们还可以从以下几个方面来识破可能碰到的传销骗局。比如，它的主体资格是否合法，是否有正常的生产经营活动，产品是否货真价实，他所宣称的原始股，股基金等投资行为、投资项目是否经过国家主管部门的批准，是否在国家规定的场所进行交易。

 

      按说群众手中的钱，是自己和家人辛辛苦苦挣来，一点点积攒起来的，怎么就轻易的投给了这些自己并不了解的平台呢？难道他们就不怕自己的钱投出去，拿不回来了吗？

 

      通过，我们跟踪多起案件，我们发现参与传销活动的人员大致可以分为三类。一类是贪图小利吃大亏，这些人往往相信一些所谓的关系和内幕，妄想一夜暴富，被眼前的陷阱所迷惑，却踩上了这种他人设下的圈套；第二类是心存侥幸不劳而获的人，主要是以有一定知识水平，自信不是接盘侠，试图通过快进快出赚取利润的人员，这些人有多次参与各类传销，俗称叫“薅羊毛”；第三类人是羊群效应，盲目跟风，这类人员中，以中老年人居多，这些人员往往识别能力和意识都比较弱，往往盲目的投资，成为骗子的猎物。

 

      看来传销的骗局并不高明，就是不断的要有新的加入人员交钱才能够维持，一旦没有新人加入，游戏就会结束，骗子就会跑人，而绝大部分参与者将会血本无归。识别防范传销并不难，不管他怎么变换手段，进行包装，只要我们保持足够的警惕，抓住传销拉人头的本质，“狐狸的尾巴”总归是藏不住的。

     反传销救助中心提醒： 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，需谨慎了!

 

      文章来源：反传防骗快讯