“515”警方发布传销典型案例：普顿PTFX、MFC、TRX超级社区等

      自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间，全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。

      贵阳“1040连锁经营”传销案

      2019年9月，1040连锁经营传销组织对外宣称，只要缴纳69800元加入该组织，在两至三年的时间就可得到1040万元回报，并谎称“1040连锁经营”是国家秘密、暗中支持的项目。

      为彻底铲除该传销组织，2020年1月，在贵阳市公安局的统一部署下，南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名，查获传销人员上百名。

      海安“3·5”传销案

      2019年2月，海安警方发现辖区一伙人打着“北京长寿保健品有限公司”旗号开展非法传销活动，人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟“产品”成为会员，并有资格发展下线，根据层级设置奖金制度。

      2019年3月，海安警方抓获该传销参与人员225名,逮捕组织、领导人员39名,解救未成年人2名，捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处，彻底摧毁该传销组织。

      安丘“TRX超级社区”传销案

      2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

      经查，TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。

      潍城“12.03”传销案

      2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。

      经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。

      金昌“普顿PTFX”传销案

      2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

     12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

      截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

     泉州“MFC”传销案

      2014年8月至2019年6月间，犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后，在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动，要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织，并按照顺序组成层级，以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。

      通过该种拉人头发展下线的方式，该传销组织共发展下线9个层级共37人，涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。

      枣庄“8.18”传销案

      2019年，枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变（券股价值翻倍）为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。

      截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。

      2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金；其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。

文章来源：反传防骗快讯