公安部督办：号称“国际梅花协会”诈骗案提起公诉 ，等待法律制

     经依法审查查明:2006年至2019年8月,被告人韦某某、李某某等人成立“国际梅花协会”组织,以解冻民族资产名义发行“股票”,发展下线代理900余人,逐步形成传销诈骗犯罪集团。只要交纳一定数额的资金入股，待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报。如果有人告诉你这样的“好事”，你会动心吗？日前，浙江省宁波市人民检察院依法对公安部督办的被告人韦某某、李某某等4人以诈骗罪提起公诉。

      去年7月中旬，公安部下发了一批涉民族资产解冻类传销诈骗的初侦初查线索，其中就有一条与宁海籍受害人有关的。在省公安厅刑侦总队的牵头下，一个由市、县两级公安机关参与的专案组成立并对此展开侦查。

      当月底，专案组就在广州抓获了那名诈骗宁海籍受害人的犯罪嫌疑人张某。经过突击审讯，张某供述其身份为民族资产解冻类传销诈骗团伙的“组长”，上线为黄某、李某和陈某。获得这一宝贵线索后，警方另外安排的抓捕组同时在广西南宁、北海等地行动，抓获黄某等人。据他们交代，他们从2006年开始实施民族资产解冻传销诈骗，至今共诈骗所得金额达3亿元，其中2.5亿元上交给了幕后老板韦某。

      接着，抓捕组再次行动，在广西南宁、百色等地成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人，后又相继抓获为传销诈骗提供帮助的马某等3人。至此，该传销诈骗团伙幕后人员全部落网。

      案件虽告破，但警方动作不停，一场涉及全国的收网行动在酝酿。去年8月27日，该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。随后，在公安部统一指挥下，专案组派出17个抓捕组，分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省市开展第一轮全国集中收网行动，共抓“车手”“供卡人”“组长”“行长”等团伙成员142名，采取刑事强制措施111名。

      11月11日，专案组又派出21个抓捕组，分别在广西，广东、河北、北京、吉林等21个省市开展第二轮集中收网行动，共抓获团伙“组长”“行长”等犯罪嫌疑人114名，采取刑事强制措施41名。“这个诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确，韦某是幕后老板，李某是负责团伙整体运营的‘经理’，下面还有‘大组长’‘组长’‘行长’‘小组长’，下面还有各种组员。”

      办案民警说，他们通过伪造各类中央、国务院文件，虛构了一个叫“国际梅花协会”的组织，然后假称历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各国并被冻结。为了将这笔资产解冻，通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。“整个诈骗过程还有点传销的味道。他们发行的‘股票’分为‘小票’‘大票’‘套票’和‘行票’，各自对应一定的金额。他们还规定，购买‘行票’的人可以自行发展组员。”民警说，

      截至目前，警方查明被害人达数万人，涉案资金达3亿多元；共抓获传销涉案嫌疑人273名，采取刑事强制措施169人。被告人韦某某、李某某等4人以此诱骗他人购买“股票”,被害人达数千人，诈骗金额至少达1.32亿元。

      反传销救助中心: 提醒 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，靠着拉人头赚钱的事，需谨慎了!