涉案资金5000万，海西州警方破获虚拟币“跑分”电诈案！！

时间：2022-09-14 14:39|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

近日，大柴旦行委公安局在海西州公安局刑警支队及相关部门的精心指导、大力支持下，在相关地区公安机关的全面配合协助下，成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，刑事拘留5人，带破其他地区相关案件5起，冻结扣押资金75万余元，扣押涉案车辆、手机、银行卡等物品，全额追回涉及本地受害人的经济损失！

2022年7月中旬，大柴旦行委公安局反诈中心接到祁某某报案，称其被网上诈骗10万余元。大柴旦行委公安局立即成立“7·19”专案组，由分管副局长带队，奔赴外省进行侦查。专案组民警历时近2个月，辗转海南、广东、广西等多个省份，昼夜奋战，深度研判，锁定一涉及琼、桂、粤等多省份，架构明晰、分工明确，专门为电信诈骗、网络赌博提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。该团伙用境外聊天软件“telegram”相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强、追踪溯源难，给追缴赃款工作带来很大困难。

案件侦办期间，大柴旦行委副主任、公安局党组书记、局长卢成章时刻心牵案情，多次远程视频连线，进行周密安排部署，随时了解掌握案件进展情况，加之海南省多地为疫情高风险地区，再三叮嘱专案组民警务必做好自身防护，确保自身安全。专案组民警克服天气炎热、受疫情影响出行不便，以及连日来超负荷工作引发的身体不适等困难，与时间赛跑，与疫情拼速，寻踪索迹，抓捕嫌犯。

目前，5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查、余犯追捕、劝返回境等工作正在持续跟进。

近年来，网络犯罪呈上升趋势，赌博、诈骗、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移，不法分子为规避公安机关的侦查，想方设法将“结算业务”剥离外包，由此催生了大量“网络民工”，他们以青少年为主，夜以继日的埋头苦干，几百几千的帮助不法分子结算、转移资金，成为不法分子的安全屏障。在此，警方呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智，财富要靠勤劳的双手去创造，坐享其成的心理不可取。

同时提醒广大人民群众，请妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，自觉遵守相关规定，绝不将银行卡、电话卡出借或出售给他人，不做犯罪分子的“帮凶”。若实名办理电话卡、银行卡、对公账户，以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。

广大人民群众要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，谨防个人财产及权益受损。

不贪图小利，不随意接受他人“代买”虚拟货币的要求，保管好自身银行卡账户信息、二维码、收款码等相关信息，避免被犯罪分子利用，避免征信污点乃至违法犯罪。若不不幸受骗请保留证据及时向公安机关报案。

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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