瀍河分局刑侦大队成功侦破一“矿机”诈骗案

时间：2022-11-28 17:17|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

针对群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，瀍河公安创新方式方法，坚持重拳出击，经过半年多的侦查，成功侦破一起“矿机”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人26人，成效显著。

真实案例

2022年3月，瀍河分局刑侦大队接辖区居民李某报警称：2020年11月份以来，李某进行网上投资理财，通过购买可升值的虚拟矿机挖虚拟币，被骗40余万元。据李某讲：刚开始的时候先投入了几千块，利后提过现。后来加大投入，2021年开始网站中虚拟币变得越来越不值钱，李某发觉被骗，随即报警。

两次下广东，抓获主要犯罪嫌疑人6人

我局接警后，立即成立由刑侦大队牵头，刑侦三中队主办的专案组，在中队负责人徐鹏的带领下，经过几个月调查，发现这是一个利用虚拟网站诈骗案件，并确定该案件的后台公司在广东。案件主办负责人徐鹏和民警秦峻森立即订高铁票奔赴广东，到达广东后，顾不得休息，在当地公安机关的协助下，确定了主要犯罪嫌疑人的位置，经过蹲守当天即将该案主要犯罪嫌疑人陈某抓获，将陈某押解回洛阳后，徐鹏和秦峻森连夜审讯、调查、取证，又确定了5名犯罪嫌疑人身份。五天后，徐鹏、秦峻森、王旭、郭朋等侦查员再次下广东，很快将黄某、张某等五名犯罪嫌疑人抓获归案。

经调查，2018年，犯罪嫌疑人陈某从境外归国后萌生诈骗想法，经朋友介绍到广州鼎盛公司为其定制两款虚假诈骗网站，第一款名为“DC”网站，第二款软件为DCEP-Ptc虚拟矿机投资平台，该平台没有经过合法金融机构的许可授权，完全不与市场接轨，专门供该团伙从事电信网络诈骗活动。

在该平台租赁矿机的价格分别从1000元人民币至400万元人民币不等，为牟取不法利益，该诈骗平台招聘从事诈骗犯罪活动的业务人员，利用网络图片营造成功知性女性身份人设，以及诱骗客户的各种话术，迷惑受害人添加该公司指定微信账号。通过给受害人发送在虚假矿机平台盈利的虚假截图，营造投资该平台虚拟矿机就能获得巨额回报的假象，并在公司虚构的客户群内充当水军，诱导客户加大投资力度，达到诈骗目的，从中牟取巨额非法利益。

三下广东、四到湖南、福建，抓获犯罪嫌疑人20人

2022年9月初，专案组三下广东将开发软件的2名业务员抓获。2022年9月底，专案组朱文博、于红星、权见地、秦峻森等民警第四次出发，风餐露宿，日夜不停奔波在异乡的城市里，他们到达广东、湖南、福建等地，在一个月内连续抓获20名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人到案后，经过讯问、调查，专案组梳理出该平台注册用户数百人，投资受骗群众200余人，涉及全国各个省份，投资金额将近1000万元。

文明执法犯罪嫌疑人主动申请退赃

11月22日，该案件的主办民警秦峻森收到一条短信，是该案件的其中一名犯罪嫌疑人张某发的，“尊敬的领导，中午好!......带着负罪的心，我想再次向分局刑警大队的领导们请求一件事，我想申请此案个人所得，退款退赃请求。此致!敬礼!”在案件的侦办过程中，分局办案民警对犯罪嫌疑人不断进行思想疏导和法律法规教育，通过教育转化，犯罪嫌疑人思想状况有了很大的转变，主动配合公安机关进行退款退赃，现该案件20名犯罪嫌疑人已被移送起诉，受到应有的法律制裁。

当前，电信网络诈骗案件高发，包括刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法，这5种诈骗类型发案占比近80%，成为最为突出的5大高发类案。其中，刷单返利类诈骗发案率最高，占发案总数的三分之一左右;虚假投资理财类诈骗涉案金额最大，占全部涉案资金的三分之一左右。

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