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API公司搞传销,吹嘘投31万能月挣三四万

时间:2015-10-17 19:43|来源:山东商报|编辑:肖老师|点击:

API集资案取证

  吹嘘投31万月挣三四万,被警方认定类似传销组织

  API集资案取证,受害人尽快去登记

  昨日,济南市公安局经侦支队发布公告,征集API公司(济南)集资案济南地区投资参与人。记者从警方了解到,目前案件正在取证阶段。记者检索发现,目前API公司网络遍布全国,省内多地也有。其运营模式为外汇投资,靠“只赚不赔”拉拢业务。安徽警方曾发布警示,认定API类似传销组织。

  吹嘘投31万月挣三四万

  昨日,济南市公安局经侦支队发布的公告称,已于7月7日对API公司(济南)集资案立案,目前该案正在进行取证工作,已有部分投资者到公安机关报案登记,尚未登记的投资参与人请于2015年11月30日前到济南市公安局经侦支队登记,以维护投资参与人的合法权益,保证该案诉讼工作的顺利进行。

  此前,在媒体的暗访中,API公司(济南)的相关工作人员曾向记者吹嘘,这家简称为API的外汇经纪商,是一家跨国资产管理公司,总部设在瑞士的日内瓦。

  他们宣称,公司采用了先进的智能外汇全自动交易系统,能够保证所有的投资者都有稳定的收益,是目前外汇交易界最先进、最具革命性的变革。无论是外汇的初学者,还是有经验的老手,在这款高度智能的自动交易系统帮助下,再也不用为技术分析、资金管理、风险控制等技能发愁。只需在空闲时间登录电脑或手机客户端查看,就能轻松掌握自己的盈利状况。

  该公司工作人员还承诺,“投资的越多挣钱越多,投资21万,每个月收入就是一万五到两万之间。投资31万,月收入在三万五至四万。现在投资140万这个月收入20万左右”。“如果您推荐您的朋友加入,当这名客户每返佣一首我就可以返佣2美元。最高可赚到20层的返佣。介绍两个账户每个月平均可以挣八百美元”。

  称被黑客攻击,高管离境出逃

  记者了解到,早在去年4月,安徽省公安厅就曾发布警方提示,称“API”外汇投资理财实际上就是“哈斯根”外汇投资理财公司的“变脸”。

  而2012年,“哈斯根”曾在国内风靡一时,其外汇投资交易方式与API外汇投资如出一辙,后被认定为传销组织,被我国公安机关以传销、集资诈骗等罪名立案查处。今年3月,有河北媒体报道,全国约2万名投资者通过一家号称来自瑞士的API公司做外汇投资,据其称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%。然而在投入数万到数千万不等的资金后,他们却被告知因“黑客攻击”,2015年1月7日,账面资金全部变为负数,并且API公司全部高管和各大区经销代理事发前均已离境出逃,投资者被骗金额总共达84亿多人民币。

  很多受害者事发后到当地公安机关报案,但是由于涉及人数多、金额大、涉及的公司和人员跨国等问题,一部分城市已立案,但尚有部分城市目前未立案。

  欢迎举报该案涉案犯罪证据

  昨日,济南市公安局经侦支队还特意提醒,该支队受理范围限济南地区,外地投资者请到当地公安机关举报。而警方此次公布的联系电话是手机号但为工作所用,请于周一至周五上班时间拨打咨询。另外,欢迎举报本案涉嫌犯罪嫌疑人犯罪证据,犯罪证据举报不受上述时间限制。

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