“IFC”特大传销案原来是个80后打造众多省市获刑

　　80后小伙

　　建立庞大传销网络

　　随着案件的突破，这个庞大传销团伙的首脑竟是一名80后，令人唏嘘不已。

　　叶波，男，1980年出生，河南省新县人。

2011年4月15日，一名30出头的妇女来到徐州市公安机关投案。“我被传销组织骗了，发展的下线太多了，大家都来找我要钱，我自首……”

　　原来，这名妇女名叫耿瑞，是所谓的“美国IFC公司”徐州办事处的负责人。在直接上线许广宇的领导下，她们在徐州发展了IFC网络传销下线人员共40余人，涉案传销资金人民币200多万。
　　公安机关随即立案。顺藤摸瓜，一个辐射江苏、辽宁、北京、上海等全国二十多个省市，有着“亮剑”、“超凡”、“感恩”、“锦泓”等九大系统（按地域划分）、几千名“会员”的网络传销组织随即浮出水面。

　　2010年9月份，叶波通过互联网搜索到西安市一家专做传销网站的公司广告。商谈好价格后，叶波通过QQ将网站名称（IFC）和“资金制度”发给对方，并要求网站要有中英文两种语言版本，而且必须租用美国的服务器以防查封。

　　2010年底，叶波使用一个从网上购买名为“赵波”的身份证，办理了一个第三方支付平台的帐户，以便发展下线人员缴纳的传销款打入这个帐户。

　　IFC（International Finance Corporation）实为国际金融公司，世界银行下属机构，总部位于华盛顿。叶波借用IFC的名义进行网络传销，这样更容易使别人相信。

　　2010年10月至2011年6月间，叶波先后化名“何锦松”或“何松泽”，直接或者间接发展了许广宇等几十人陆续加入IFC网络传销，并将其发展为一个辐射江苏、辽宁、北京、上海等二十多个省市，有着“锦泓”、“亮剑”、“超凡”、“博爱”、“感恩”、“舍得”、“佳成”、“众成”、“美德”共九大系统、每个系统五大总监、全国共几千名“会员”的网络传销组织。

　　高额回报诱惑

　　下线人员多达3000多人

　　为使下线人员入彀，叶波还制作了所谓投资回报的宣传单，上面宣传的巨额回报率令人不禁咋舌：回报率368.2%。

　　短短8个月的时间，叶波通过第三方支付平台收取传销款高达4000多万，其中一部分作为提成和奖励返还给下线人员。

　　所得款项，叶波大肆用于个人挥霍。他先后花了近400万元在广东深圳、惠阳等地购买了3处别墅和商品房，给自己和女友各购买200万的商业保险，投资基金200多万元……

　　在案发之前大约一个月，叶波召集了IFC的总监级人员在广西省南宁市组织召开了一次全国性的IFC传销人员的会议。其间，叶波承担了传销人员的往返机票费用。

　　出于一贯的谨慎，叶波使用他人的银行卡向某航空公司订购了机票。由于此次购买机票的消费额比较大，因此，航空公司给机票购买者一定的积分返利，大约2000多元。

　　由于叶波订购机票使用的是别人的银行卡，因此在会议结束后，叶波联系航空公司，让其把积分返利的钱款打入其自己真实姓名开户的银行卡中。

　　公安机关侦破此案的前期虽然已经掌握了初步的线索和证据，但由于叶波居无定所且不显露真实身份，因此始终无法确定这个传销网络的“No.1”究竟是何方神圣。

　　而正是这小小的2000多元积分返利，暴露了叶波的真实身份。根据这一线索，公安机关锁定了叶波的身份信息，进而通过技侦手段将其在广东抓获归案。

　　经徐州市云龙区检察院提起公诉，2012年6月6日，叶波被法院一审判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100万元。叶波当庭认罪，表示不会上诉。

　　同案的许广宇、耿瑞也因犯组织、领导传销活动罪，于今年3月分别被判处有期徒刑二年缓刑三年、一年六个月缓刑二年，并处罚金。

　　其他涉案传销人员也已陆续被河北、山东等地司法机关依法查处。 （王广宾吕飞翔 ）

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