河池警方侦破“1·06”湖南御中原网络特大传销案,涉及资金23亿

时间：2018-11-12 11:11|来源：反传销救助中心|编辑：马老师|点击：次

河池警方召开侦破“1·06”特大网络传销案新闻发布会,河池警方共成功抓获了犯罪嫌疑人32人，查处涉案窝点12处，暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。冻结涉案银行账户229个，冻结涉案资金、有价证券2亿多元。据悉，这是河池警方迄今为止侦办的最大的网络传销案。
今年年初，在开展“2018净网行动”中，河池警方发现有河池群众参与了湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动。据河池市公安局经侦支队支队长黄仲军介绍，这是一个高智商犯罪团伙，他们对电脑程序方面非常熟悉，他们所建设的网站，包括他们传销之间资金的调控往来也很隐蔽，手段很高明。
经查，御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建了一个网站，并在网站平台链接上以御中原公司平台为名，直销各类茶、酒、口服液等15种套餐商品，这些产品比市场上价格高出很多，一瓶一两百的酒可以卖到两三千块。
这家公司还宣称，在平台购买商品可以获得返利兑换九州沃顿公司原始股的消费积分，诱骗他人发展下线，聚敛资金。据河池市公安局经侦支队三大队大队长韦珍勇介绍，这个传销组织发展会员不需像传统的面对面拉人头，只要有手机能上网，有一台电脑就能够动员发展会员加入到这个网络传销当中。而且隐蔽性体现在，不是会员就进不了这个网站，如果是会员，要通过网站的链接，使用他的会员账号才能够进入。
天眼查信息显示，湖南御中原成立于2017年9月，经营范围为：健康医疗产业项目的运营、管理；健身器材、卫生用品的零售；化妆品、国产酒类、茶叶的批发等。南阳御中原也是在去年9月成立，经营范围为：医学研究与试验，医疗器械技术研发、技术咨询服务，健康保健咨询、健康管理；茶叶、酒、化妆品、五金交电、日用百货等。目前该公司已处于注销状态。
注册会员“金字塔”式结构，7个等级162个层级
湖南御中原、南阳御中原两家公司实际控制人为赵某辉，高管刘某东、王某燕负责协助组织策划各种活动，并操纵资金和管理财务，李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。
在他们的网站链接平台上，注册会员分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、WIP会员、VP会员7个等级，每个加入的会员都要交几千到几十万不等的会费，平台根据所交的会费划分不同等级，再据推荐人关系发展下线，以“金字塔”式结构发展出162个层级。“会员开始进来的时候他是受害人，他进来完以后他发现自己上当了，他想方设法要把他的本钱拿回来，那他必须要诱骗更多的下线会员加入。”河池市公安局经侦支队副支队长莫祥规表示。截至2018年4月24日，御中原非法网络平台注册会员账号59417个，人员涉及全国10个省（区）、市，经认证实际会员人数4万余人，涉及资金23亿元。据悉，河池警方从2万多个账户里面，总共900多万条交易流水里面找出犯罪的账号，找出了229个犯罪账号。
警方跨越10省市，抓捕嫌疑人32人,经过3个月的侦查，公安机关掌握了赵某辉等人以湖南御中原、南阳御中原等多个公司名义组织、领导传销犯罪的相关证据。
不过，遍布各地的嫌疑人跟警方玩起了猫捉老鼠的游戏。据黄仲军介绍，犯罪嫌疑人很有钱，每天都是在一个地方不会住得太久，一两天马上又变换位置，从这个省飞到那个省，从这个城市飞到那个城市，所以警方必须要根据他们的轨迹追捕。
2018年4月24日至26日，在自治区公安厅的统一指挥下，河池警方组织260多人赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省、区、市，对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕。

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