北京德世久生物科技（IAC）传销颠覆记,涉案资金2503.7万

2017年1月13日，荆门市工商局在查处北京德世久生物科技有限公司（以下简称：“德世久公司”）涉嫌传销一案中，查明涉传资金流入涉案金融账户，为防止德世久公司及宋德顺转移或隐匿涉嫌传销资金，决定向荆门市掇刀区人民法院（以下简称：“掇刀区法院”）提出申请对德世久公司及宋德顺在有关金融机构的涉案金融账户予以冻结。

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2017年1月16日，掇刀区法院经审查认为，荆门市工商局的申请符合法律规定，作出行政裁定，准予冻结德世久公司在财付通绑定的银行账户及宋德顺的相关银行账户。德世久公司对该裁定不服，向荆门市中级人民法院申请复议。

2017年9月8日，荆门市中级人民法院作出（2017）鄂08行审复4号行政裁定，认为德世久公司对人民法院准予强制执行的裁定不享有申请复议的权利，驳回德世久公司的复议申请。

2017年9月4日，湖北省工商局收到德世久公司的行政复议申请，请求确认荆门市工商局不将冻结资金的决定送达原告违法及撤销荆门市工商局冻结资金的决定。2017年9月7日作出被诉不予受理行政复议申请决定，不予受理德世久公司的行政复议申请。

2017年10月24日，荆门市工商局作出行政处罚，认为德世久公司行为属于禁止传销条例规定的传销行为，依据禁止传销条例的规定，责令德世久公司改正违法行为，并没收违法所得25037185.22元。

德世久公司不服一审判决，向武汉市中级人民法院（以下简称：武汉中级法院）提起上诉。请求二审法院撤销原审判决，改判撤销不予受理行政复议申请决定书，判令湖北省工商局受理德世久公司的行政复议申请。

湖北省工商局称，一审法院认定事实清楚、适用法律正确、审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判决。

武汉中级法院认为，本案中各方当事人争议的焦点是荆门市工商局是否对德世久公司作出了冻结资金的决定？从表面上看，虽然荆门市工商局仅向掇刀区法院提出的关于对德世久公司资金账户予以冻结的申请，但法院准予冻结账户的裁定事实上是执行荆门市工商局的冻结决定。

尽管荆门市工商局并没有针对上诉人德世久公司明确作出并送达书面的冻结决定，但该冻结决定客观存在，且已付诸实施，对上诉人的权益已造成实际影响。

2018年9月4日，武汉中级法院以湖北省工商局作出不予受理的复议决定和原审法院驳回上诉人的诉讼请求的事实不清，适用法律错误。依据相关法律规定，撤销武昌区法院的行政判决；撤销湖北省工商局的不予受理行政复议申请决定，并责令湖北省工商局在法定期限内重新作出行政复议决定。

IAC传销骗局女头目逃匿藏身酒店，两地警方联手抓捕！

一名靠拉人头购买“种子”的传销女头目逃至武汉，藏身于东湖风景区内一家酒店。东湖警方接到河南警方的协查通报后，成功将其抓获。

题图：嫌疑人被抓现场

8月29日上午10时，东湖公安分局听涛派出所接到河南许昌警方电话，称有一名涉嫌电信诈骗网上在逃人员藏匿在武汉曲水兰亭酒店，请求东湖公安分局协助抓捕。接报后，听涛派出所民警王功振与河南许昌警方立即部署抓捕工作。

11时20分，抓捕警力到达酒店实施布控，在酒店工作人员协助下，确定了刘某就在酒店602室入住。警方迅速行动，将正在房内休息的犯罪嫌疑人刘某当场抓获，并依法传唤回派出所接受调查。

经查，嫌疑人刘某曾在2017年因涉嫌组织领导传销被江苏江阴警方刑事拘留，同时刘某供述了其在武汉、杭州、珠海等地参与“IAC”传销诈骗的犯罪事实。

据平台资料显示，IAC自称其是一个旨在帮助所有平凡的小丑们实现创富梦想的公益组织，通过拉人头、购买“种子”发展下线的层层返利机制，诱骗他人投入巨额资金，总涉案金额高达一亿多元。

目前，刘某已移交河南许昌警方，案件正在进一步办理中。