发展会员35万人 涉案50亿的“沃克理财”头目被浙江省龙泉市检察

      有一个很好的理财项目,45天投资翻倍,一年可获得十倍收益,需要老会员推荐才能加入。”“听说要排队一个月才能加入呢。”11月1日,由浙江省龙泉市检察院提起公诉的李某等8人涉嫌利用“沃克理财”平台组织、领导传销活动一案公开开庭审理,李某等8名被告人分别被判处有期徒刑2年、缓刑2年至有期徒刑9个月、缓刑1年不等,并处罚金13.5万元至1.5万元不等。

　　该院指控,被告人李某等8人以投资理财经营活动为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量和缴纳费用作为计酬及返利依据,骗取参与人缴纳的资金,所组成层级在3层以上,参与传销活动人员累计达120人以上,扰乱经济社会秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

      李某等8人互为上下线关系,先后在丽水莲都、龙泉、松阳等地通过面对面讲解、发放宣传资料等方式向他人宣讲授课推广沃克理财项目,骗取他人钱财。据统计,8人利用多个沃克账号非法获利12万余元至273万余元不等,直接或间接发展下线会员760余人至24000余人不等,下线层数40余层至130余层不等。

　　“其实我清楚沃克理财非法传销的实质,但因为投资的金额不算高,45天就可以翻倍,所以我想赌一把。我认为自己不会成为击鼓传花的最后一人,等它崩盘时,可能我早已脱身。但当我赚到第一笔收益后,就不断增加投入,越陷越深,最终血本无归。”受害者项某某说。

　　“沃克理财并没有销售实际的产品,会员购买的虚拟货币CPM不具有实际价值,其所有资金都来自于会员缴纳的会费。如果没有新会员加入最终就会崩盘。手段并不高明,就是拆东墙补西墙,但在犯罪团伙暴利引诱和和宣传忽悠下,投资者趋之若鹜。”承办检察官介绍。