涉及20余省60多市！涉案上亿元！西安警方破获特大合同诈骗案！

时间：2024-03-18 16:19|来源：李旭反传防骗团队|编辑：站内编辑|点击：次

礼炮阵阵，彩旗飘飘……西安西郊，一假冒房地产项目举办的开工仪式，吸引了来自全国各地的上百家合作商。六年期间，李某实控的几家公司多次举办所谓的开工仪式，以虚构地产项目，伪造项目证件和手续，进行诈骗，涉及全国20余省60多地市、300余家企业。日前，西安市公安局经济技术开发分局破获了这起特大合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案价值上亿元。

去年9月6日，西安市经济技术开发分局经侦大队接西安某企业法人杨某报案，称其公司与西安曲江奥都置业有限公司签订了“航天荔公馆”“雷家寨现代城一、二期”全程营销代理合同，被诈骗人民币95万元。

随后，警方在立案侦查中查明：2017年至案发，犯罪嫌疑人李某利用其实际控制的西安曲江奥都置业有限公司、西安奥都荔公馆项目管理有限公司、西安奥都现代城项目管理有限公司、西安奥都商业管理集团有限公司、西安奥鑫房地产开发有限公司等公司先后伙同王某、雷某西、李某对、苟某平、李某平、曹某龙、黄某、涂某、刘某等人，在西安市利用拆迁后政府储备土地暂时未开发的空窗期时间差，虚构了“航天荔公馆”“雷家寨现代城一、二期”等房地产项目，伪造相关项目土地转让协议和土地证、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地转让协议、图纸、地勘报告书等全套手续，与多家公司签订土方、土建、劳务、总包、防水、水电、销售等全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金，用拆东墙补西墙的方式不断与受害人签订房地产开发全流程各种合同，致使大量受害人财产造成损失。

此外，李某等人还假借为城改烂尾房地产项目融资为由，获取烂尾房地产项目开发商的相关资料，伪造与开发商合作开发协议书，利用虚构的“江浩国际”和“西江月”项目继续与多家公司签订各种全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金。为博取合作方的信任，李某装修了500多平方米的豪华个人办公室，陈列大量名人字画、古玩等；一次性贷款购入20多辆百万级豪车，摆放在公司院内；李某本人平日一身行头价值百万，14万元眼镜、38万手串、16万手提包……同时，李某还多次伪造几十亿的公司银行账户余额及政府相关部门开工批复等文件。

据了解，公安机关从西安曲江奥都置业有限公司等涉案公司查扣的合同档案400余套，涉及全国23省60余地市，被骗企业300余家，涉案资金高达上亿元，造成企业损失4000多万元。截至目前，现已有40余家公司前来公安机关报案，累计金额超过3000万以上。西安市公安局经济开发分局相关负责人表示，这起案件涉及项目多、涉案人员复杂，受骗人员和企业多，资金去向渠道线多面广，后期追赃挽损工作量大，难度高。公安部门还将继续收集证据，并采取相应的措施，查清资金去向，及时冻结相关账户资金，最大限度挽回受害人的经济损失。

据悉，该起案件于去年11月被西安市政法委列为重点挂牌督办案件。陕西省公安厅经侦总队也对案件进行指导办理。目前除一名犯罪嫌疑人在逃外，其余李某、李某对、苟某平、李某平、曹某龙、黄某、涂某、王某、刘某等9人已被逮捕或采取其他强制措施。

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