惊人大曝光！涉案金额近千亿全国近两百万人血汗钱被榨干

时间：2020-01-05 09:11|来源：中国质量万里行|编辑：马老师|点击：次

据海峡都市报报道再次爆雷！惊人大曝光！涉案金额近千亿！全国近两百万人受害、被套！血汗钱被榨干！当下，层出不穷的地下外汇交易平台，伪装成国际化正规外汇公司，靠着“拉人头”四处掠金，大搞拆东墙补西墙的游戏。

近日，“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。

福建女子投入数十万平台突然无法登入

2019年12月24日晚上，莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：今年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站

进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。

原来，2019年2月，陈女士通过“朋友”介绍，接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。

平台资料咋一看显得“高大上”

她查看了相关材料，“朋友”向其介绍，该平台“受印尼监管部门监管，外汇托管为真金融，公司聘请世界顶尖操盘手进行交易，客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利，每月收益4%左右，风控做得很好”。

陈女士听后虽然有些犹豫，经过一番斟酌后，最终投资的欲望战胜她的担忧。随后，这个朋友帮陈女士注册并“开户”，次月就开始“投资”了。

之后，陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察，朋友把该公司描绘地非常“高大上”，她就放心地开启了“投资之路”。

就这样，陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用，她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号，陆陆续续在该平台投资了近50万元，并动员几位朋友分别投入了一些资金。

起先，见平台运作还算稳定，她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。

投资群聊天记录：强化信心必不可少

可惜好景不长，该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。

陈女士账面50万全部亏空，除去赚得的5万利息，陈女士一夜之间亏损了45万元，她只好选择报警求助。

涉及全国31个省涉案金额达1000多亿

海都君了解到，“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行，对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司，受印尼金融监管局监管。

该平台给投资者提供了两种收益方式，一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以了，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%；还有一种是动态收益，投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。

但其实早在2017年的时候，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。

此前，就有媒体记者深入调查发现，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

虽然，全国多地警方均已发布多次警示信息，但深陷其中的人仍然不少，仅莆田就有数十位。

该平台从2016年开始运行到案发，“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000多亿元。

投资者“躺着也能赚钱”？警方：“天上不会掉馅饼”

据金融专家称：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作，这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质涉嫌诈骗犯罪。”

专家表示，这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格，然后去发展客户，并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为，其实只是把炒外汇当幌子，涉嫌传销才是真的。

据警方介绍，天上没有掉馅饼的好事，有的都是陷阱。对此，警方提醒，投资人要谨慎,尽量选择正规平台，在没有深入了解，需知天上不会掉馅饼，如果不幸遭遇诈骗，应保存截图，对方账号等证据，及时报警并积极配合警方调查。

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