154万人8亿虚拟货币！枣庄警方破获“WUC世联通证”重大传销案

      8月31日，枣庄市薛城区人民检察院对外披露了该起特大网络传销案的起诉书。至案发，“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTCP项目”共发展传销会员154万余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8.42亿余枚，折合金额为9.94亿余元。

       经查，2018年10月至2020年5月间，被告人高某某和陆某某共同建立“WUC”（世联通证）传销平台，该平台以发布新型高回报的数字货币WUC为诱饵，项目设置500个WUC以上为入门费门槛，并需要推荐人的推荐码进行注册会员。今年3月3日，鹰鉴发布《小心“币储行”涉传销 警惕“EOS生态”等存币生息类骗局层出不穷》文章预警“世联大同”平台依托“世联通证”发行WUC虚拟货币涉嫌传销等违法犯罪活动后，枣庄市公安局薛城分局在5月份就摧毁了该重大传销团伙，将高某某等多名主犯抓获归案。

      会员充值后网站赠送同等充值金额，以2‰至5‰进行每天释放，且因推荐人数多少影响获得收益的多少，推荐人数越多，每日静态收益释放比例越高。同时根据发展人员的数量以及人员层级可获得1%到50%的不限的层级奖励。2019年8月至2020年5月间，高某某和陆某某为消除WUC泡沫，又创建“CBK”（币储行）传销平台，该平台需要推荐人推荐码进行注册，注册后需消耗价值50USDT的WUC进行激活，并需充值300USDT以上作为门槛费。

      成为会员并激活后，即可享受静态收益和动态收益。静态收益以平台设置的不同档次“利息”作为收益每日释放；动态收益分为分享收益、社区收益以及合伙人政策。2020年5月份，高某某和陆某某又创建BTCP（比特披萨）项目，BTCP宣传以所谓的云矿机挖矿获取收益，该项目需要推荐人推荐码注册成为会员，以花费500USDT至600USDT购买一台所谓的云矿机作为入门费，即可获得1算力成为有效账户享受静态收益和动态收益。

       静态收益为算力越高，收益越高，每推荐一个会员购买云矿机，推荐人增加一个算力；动态收益以伞下会员数量不同而获取不同的收益，发展200个会员以上升级为矿主，发展200至3000以上会员，分为五级至一级矿主，享受伞下5%到25%不等的收益。WUC、CBK、BTCP三个平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

      截至案发，上述三个传销平台共发展会员154万余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8.42亿余枚。按平台运营期间，各虚拟货币行情最低值计算金额为9.9408亿元。案发后，追缴赃款及涉案虚拟货币金额2亿余元。

      其中，WUC项目发展会员1434597人，层级达8795层，共吸收WUC币4.6亿余枚；CBK项目发展会员8.49万人，层级达85层，共吸收BTC51余枚，ETH币1657余枚，USDT币1亿余枚，USDT-Omni币29万余枚，WUC币2.37亿余枚；BTCP项目发展会员21321人，层级达149层，共吸收USDT币3833.15万枚。

      薛城区人民法院认为，被告人高某某、李某某、王某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

     反传销救助中心: 提醒 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，靠着拉人头赚钱的事，需谨慎了!