警方通告“泽恩社区”传销骨干投案 首起虚拟币头寸管理案告破

       2020年9月17日，苏州市公安局通过其官方澎湃号对外发布了《关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告》，该通告显示，“泽恩头寸管理社区”（以下简称“泽恩社区”）张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被苏州市公安机关立案调查，并要求要求“泽恩社区”理事及以上层级人员，在国庆节之前主动到相城公安分局经侦大队投案自首。

关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告

    “泽恩头寸管理社区”（以下简称“泽恩社区”）张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查，根据有关法律法规规定，特通告如下：

      一、“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名，以充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。

      二、“泽恩社区”理事及以上层级人员，于2020年10月1日之前主动至苏州市公安局相城分局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。

      三、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定，参加或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。“泽恩社区”理事以下层级人员应在本公告公布之日起，携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向相关行政主管部门主动投案、如实陈述，争取从轻处理。

      四、凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行，不得妨害社会管理秩序、危害公共安全，否则公安机关将依法处理。网络传销犯罪严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，在此提醒广大人民群众不要盲目投资、参与网络传销活动。

       虚拟货币的“头寸管理”，又叫“货币刷单”。简单的说就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度，以及交易量，提升虚拟货币的价格。

       按照“头寸管理”传销组织的解释是“社员以个人头寸众筹报团的形式建群，以群为单位听从发币方或交易所的指令，指令是以调头寸进行头寸管理，从而提高虚拟货币的活跃度，以及交易量，以此不断吸引外围众多的投资者建仓投资。”

       据介绍，参与者仅需要一部智能手机，下载三个软件，完成注册实名认证，即可在数字货币交易所开户，投入几千元到数万元不等的费用。然后账户持有者听发币方的指令买卖虚拟货币。“头寸管理”传销组织承诺，参与者按照发币方的指令每个月就可以赚到10%到20%不等的高额回报。

       鹰鉴提醒广大群众，2017年9月4日中国人民银行、银监会、证监会等部门联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

       目前利用“虚拟货币”、“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。