炒虚拟货币被骗60万余元 从事“搬砖”的诈骗头目被准捕

    疫情防控期间宅在家里，不少人会炒币、炒股或做其他投资项目，检察官提醒要谨防网络传销诈骗。近日，天台县检察院以涉嫌帮助信息网络传销犯罪活动罪对从事“搬砖”传销业务的周某依法批准逮捕。

   
    王兰（化名）是个股民，2019年10月底，她被一个微信名为“林道”的陌生人拉进某聊天群。群内都是所谓的传销炒币爱好者和专业投资师，群主会不定时发送一些看似蛮专业的炒币视频直播课、币币交易的生财之道。之后，群内其他“炒币爱好者”开始主动添加王兰微信，不断向王兰发送自己投资几百上千万元的炒币交易记录。

    在轮番的疯狂攻势下，王兰逐渐消除了疑虑，她联系了群内的“客服小金”，并下载注册了APP，开通账户。起初，王兰还是比较谨慎，投入2万元购买了2877个USDT（泰达币），后又转炒RDC股币，仅3天后，“客服小金”就告知她已经赚了388美元。

    看到有利可图，王兰把投资金额追加到10万元，于是，“林道”又向她推荐了升值空间更大的RDC股币。王兰尝到了几次甜头后，她分4次充值了60余万元买币炒币。每天看着账户内股币暴涨，半个月内翻了一番，净赚70万，王兰喜出望外！然而，等到解仓的时候，王兰想提现时却发现账户已不能进行操作，自己也被踢出了微信群，她这才恍然大悟被传销骗了，向公安机关报警。

    经警方侦查，原来，王兰的钱通过手机转账的方式，直接进入到做“搬砖”业务的传销嫌疑人周某团伙成员账户。所谓“搬砖”，就是指犯罪团伙从一个正规的货币网平台购入USDT（泰达币），然后以高价挂到涉案的非正规“FLY”平台，再出售给王兰这样的买家，循环往复通过刷资金流水，轻松赚取两个平台之间的差价。

    事实上，周某背后还隐藏一伙实施网络诈骗的犯罪分子，他们通过操控王兰的虚拟货币账户，转走账户内虚拟货币，再通过币币交易提现，轻而易举骗到巨款。