警方查获“ARW”虚拟货币传销骗局 责令退还投资款

      后疫情时期，不法分子利用投资人追求暴富的心理，通过互联网平台、虚拟货币、投资理财等不断花样翻新的形式，诱骗群众参与传销或非法集资，俗话说：天上是馅饼、地下是陷阱。参与传销是违法行为，将依法承担法律责任。

 

      近日，宁夏部分社交软件频频出现投资“arw”虚拟货币可获高额回报的信息，该平台通过互联网虚拟资金控制交易行情，交易货币为“火币”“箭头币”等多种虚拟货币，参与者投资一定金额，定期结算；每发展一个参与者，即可提成其利润的30%。这些信息成功吸引了一些热心于投资人士的关注和参与。

      宁夏公安经侦部门获悉这一线索后，立即会同网安部门主动进行核查，发现"arw"平台数据库和服务器设在境外，打着区域链或物联网等旗号，以网络刷单、拉人头等方式诱骗投资者并大力发展下线，是一种典型的网络传销行为。据此，公安民警果断采取措施，约谈创建“arw”群的组织者，责令其退还投资款，解散所建的群。对尚未投资但仍在观望的投资人，通过各种方式联系逐一告知风险，全部予以劝导退出。

        据自治区公安厅经侦总队有关负责人介绍，虚拟货币不具货币属性，不具有和货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。凡是以虚拟货币、区块链、原始股、物联网名义宣传投资入股，保证赚钱的，都属骗局；凡是拉人头发展下线抽取提成层层获利的，一定是传销。

      最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

      广大投资者要树立正确投资理念，加强风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。公安机关将联合主（监）管部门，在加强宣传防范工作的同时，对虚假宣传推广有关虚拟货币项目或平台的，始终保持高压严打态势，综合运用约谈训诫、行政调查、封停平台、刑事立案等多种手段予以坚决打击。

      早在2018年，公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

      4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》，再次警示消费者不要参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。近年来，购买虚拟货币可以一夜暴富，实现财富自由，能够屌丝逆袭迎娶白富美的宣传比比皆是，这些错误的、负面的甚至扭曲的价值观被广泛宣传，带来了极大影响，使普通投资者迷失了正确的财富观。除投资者要保持头脑清醒之外，有关监管部门也应对此坚决予以打击。

      在不断加强投资者教育的基础上，监管和执法部门应进一步严惩围绕虚拟货币开展的非法集资、金融诈骗以及洗钱等违法行为；加大对相关领域宣传推广内容的管理；构建顺畅、快捷和有效的投诉举报渠道，为金融消费者的合法权益筑牢防火墙。[此文来源综合平安宁夏整理，版权归原作者，如侵权，请联系删除]