“智天金融”特传销案在永城​宣判 多名被告人获刑

      2020年3月9日，“智天金融”特大网络传销案在黔南州中级人民法院二审宣判。邓智天等五名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑十三年到三年不等，并处罚金1000万元到30万元不等。

 

      金融智商税获悉，4月17日，河南省永城市人民法院也对外披露了两起“智天金融”特大网络传销案的判决书。陈某菊、李某两名被告人同样因犯组织、领导传销活动罪而获刑。其中，陈某菊是四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：四川智天金融公司）副总经理助理。

      经审理查明：2015年8月24日，吴开明伙同邓智天、冯文秀成立四川智天金融公司。四川智天金融公司成立后，在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌，并在香港举行了挂牌敲钟仪式。该公司在无实体经营的情况下，对外谎称2020年之前打造七个亿中产阶级，董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押，公司将于2019年9月在美国纳斯达克上市，草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益。

       同时，以销售智天原始股为名，鼓吹销售股权资金的50%归邓智天支配，余下50%的资金由其下线团队获取计酬和返利等方式，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群等形式进行虚假宣传，吸引社会人员缴费购买智天原始股以成为公司会员，再通过发展下线会员的形式以获取计酬和返利。

      四川智天金融公司规定，投资者最低认购50万股或者100万股的公司股权
股权获得加入资格后，直接推荐发展一名下线人员可获得销售股权金额10%的直接推荐奖，发展下线人数与销售金额达到一定数量，可组建团队成为团队长，团队长可获得管理奖，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利。

      2019年3月24日，李某因涉嫌犯诈骗罪，被天津市公安局和平分局小白楼派出所抓获，同月26日被永城市公安局刑事拘留；同年8月2日，陈某菊因涉嫌犯组织、领导传销活动罪到成都市公安局投案自首，同月7日被永城市公安局刑事拘留。
至案发，四川智天金融公司通过上述方式发展下线会员，逐渐形成层级，并获取直推人员和团队计酬10%到50%不等的返利形式继续发展会员，逐渐形成了参与传销活动人员达11万人以上，销售股权资金达10亿元以上的庞大传销组织。
 
      其中，陈某菊共发展下线会员4万余人，吴开明伙同其助理陈某菊共收取下线会员股权认购资金共计1.89亿余元，公安机关冻结、追缴陈某菊赃款共计1.13亿余元；李某发展下线会员3000余人，收取下线会员股权认购资金共计3100余万元，个人获利300余万元，案发后，李某的获利赃款全部追退。

      永城市人民法院认为，陈某菊、李某参与组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照相关法律的规定，分别判处3年半和缓刑5年的有期徒刑，并各处罚金30万元。

      反传销救助中心提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。