震惊！“慈善互助”背后是专门坑害聋哑人的恶势力传销团伙

    近日，山西省太原市中级人民法院二审宣判了一起传销案。一审期间，周某某等6名被告人因构成组织、领导传销活动罪、强迫交易罪、信用卡集资诈骗罪，分别被判处15年到3年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。

    令人震惊的是，该传销团伙打着募捐及公益活动的名义，建立“广缘爱心慈善”传销组织，通过高额回报的方式，引诱大量聋哑人加入，骗取钱财，并对加入的聋哑人进行谩骂殴打，多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓。

    原审查明，2016年8月以来，李志荣（已另案起诉）纠集周某某、李某等人打着募捐及公益活动的名义，在太原市杏花岭区华宇国际建立广缘爱心慈善传销组织，该组织无任何商品及服务而引诱下线加入骗取大量钱财，对加入的聋哑人下线进行谩骂殴打，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，李志荣与被告人周某某、李某形成恶势力团伙。

    组织领导传销活动的事实

2    017年2月，李志荣建立的传销组织无法再运转下去，其又策划发起了“101盘”“102盘”投资模式，该模式规定，客户以投资1万元购买一个点位并按照投资时间进行排号，通过“二二复制”的方式排序。

    李志荣与周某某、李某将投资客户序号进行公排，每排号达到8人且推荐下线投资客户2人以上，即为“小出局”，“小出局”可获得2万元奖励。如若排号达到64人且推荐下线投资客户2人以上，即为“大出局”，“大出局”可获得6万元奖励，但需要再拿出2万元进行复投且缴纳3000元会费。

    该组织由李志荣谋划并创建盘口，周某某、李某负责管理协调并由周某某负责收钱，被告人李某萍、王某某负责讲课培训，至案发“101盘”“102盘”参与传销活动人员累计达295人，其中聋哑人173人，层级八级以上，涉案金额437.56万元，损失金额379.16万元。

    强迫交易的事实，2017年2月，周某某与李志荣故意设局告知聋哑人张某已经“出局”，并在传销场所将出局奖励款3.7万元交给张某手中拍照留存进行宣传。后李志荣、周某某又将张某拉进办公室内，通过威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫张某把领取的2万元进行了复投。

    同月，周某某、李某采用上述方式逼迫张某某、聋哑人陈某、岳某把领取的出局奖励款进行复投。

    2018年9月，上述被害人向杏花岭分局经侦大队报案称，2017年2月，被害人在北京广缘爱心科技有限公司投资后，周某某等人采取辱骂、威胁的方式逼迫其将奖励金退出并进行复投，迫于无奈，在违背其意愿的情况下，将资金复投。

    信用卡集资诈骗的事实

    2017年11月，周某某与被告人张某柱、王某燕等人预谋，给参与传销的聋哑人办理信用卡，并冒用聋哑人的信用卡套现，使用套现款。周某某安排张某柱负责联系阎某珺、田某丽等聋哑人到传销办公室并提供本人身份证等个人资料，由王某燕协助为闫某珺、田某丽、冯某杨等18名聋哑人分别办理了交通银行、平安银行、兴业银行等多家银行的信用卡，共计34张，后周某某持上述信用卡进行套现和消费36.9万余元，套现款由周某某支配使用，王某燕使用4000元，张某柱使用2000元。

    2018年6月12日，田某丽、闫某珺向杏花岭分局经侦大队报案称，2017年11月，其个人信息在广缘爱心科技有限公司登记之后办理了信用卡，由于其系聋哑人，王某燕以帮助办理激活手续为由、且在其不知情的情况下，冒用其身份透支信用卡，现逾期未还。

    原审认为，李志荣纠集周某某、李某、李某萍、王某打着慈善互助的名义进行传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪；周某某分别与李志荣及李某共同以暴力、威胁手段，强迫他人将投入资金复投，其行为均已构成强迫交易罪；周某某、王某燕、张某柱冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。

    原审根据6名被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照相关法律的规定，分别判处15年到3年6个月不等的有期徒刑，并处15万元到3万元不等的罚金。

    宣判后，除了王某外，其余各被告人不服，提出上诉。二审法院审理后认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照法律规定，驳回上诉，维持原判。

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