1105万人3000余亿!这起重大传销案近10万人符合刑事追诉

      贪性不改、刀口舔血、击鼓传花的“游戏”终究是一场梦。

      2019年底,有数百名中国公民到达马来西亚，赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案，表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，要求该公司退还被骗钱款。

      据媒体报道，上述赴马来西亚维权的中国公民称，MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩（化名）向记者表示，维权者们收集的数据显示，截至目前，MBI国内投资者多达200多万人。

      那么,MBI国内投资者到底有多少人?全部涉案资金是多少亿呢?今日,反传防骗快讯从官方获悉:10月21日,广西那坡县人民检察院披露了详细在数据.

      2009年“MBI”集团在马来西亚成立，总裁张某某（TEOW WOOL HUAT，男，54岁，马来西亚籍）。“MBI”集团由张某某等7名主犯在马来西亚管理运营，在我国境内未设置分支机构。2

      2012年以来，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行，持续获利的假象，引诱参与者交纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分成虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

      通过上述两个平台，“MBI”集团在我国境内发展会员1105万人员，下线层级1357层，已核实身份人员483万名，符合刑事追诉标准93944人.其中，发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人。

      为逃避打击，该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行帐户，并通过非法渠道将传销资金转至境外。经调取该案2.5万名重点人员银行账户，累计资金流水1063亿元，全部涉案资金预估达3000余亿元。

      2014年，被告人莫某某经上线陈某某介绍，在“MBI”集团旗下的“MFC”游戏理财创富平台注册账号.随后，莫某某发展了黄某、韦某、彭某某、凌某某等7486名下线会员，并从中获取利益。

      那坡县人民检察院认为，被告人莫某某违反国家规定，组织领导、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了刑法，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

      传销之所以是传销，就是利用不明真相的人去欺骗不明真相的人，而且前面的人总是有点收益的这种假象，可中国人的务实就是看不懂这个收益，就是欺骗所得，而没有收益的人也只是上缴了一个欺骗所得税，可惜的是智商并没提高，反反复复受骗，而且还乐此不疲的受骗各种传销。