湖南澧县检方扎实＂证据链＂ 侦破网络传销案(5)

　　退补侦查，打造公诉证据链　

　　该案移送审查起诉后，检察官经过仔细审查，发现证据体系的链条衔接还不够紧密，遂于5月21日将案件退回公安机关补充侦查，并提出36条补查建议。该建议主要关乎案件的细节。比如唐戈等3人在进行传销活动中所形成的财务报表、统计报表等资料，唐戈和杨清水在全国各地发展会员的住宿发票及相关证据等。　

　　对于赃款的转移及去向，也是补查建议的内容之一，涉及7项内容，其中一条这样写道:通过查“环讯”、“快钱”的账目与会员表格对照，找出非会员打钱的账号，并与唐、展、杨等人的供述联系，找出所有转移赃款的账号。这些账号应大于当时扣缴的36个户头100多个账(卡)号。“其他各项建议也都非常具体，可操作性强。”办案民警说，公安机关对该建议非常重视，到6月21日案件重新移送审查起诉时，除特殊原因外，很多细节证据都已取齐，核查了每笔赃款的去向，并建立了台账。再次移送审查起诉时，该案卷宗已增加到51本。　

　　6月初，公安机关前往深圳取证时遇到了困难，邀请该院派员支持，该院派黄杰前往。黄杰赶到后为了解港投公司的财务情况，和侦查民警一起赶到离深圳200多公里的惠州，找该公司聘请的财务人员刘某取证;为了解赃款转移情况，他和侦查民警一起到相关银行取证，还先后找20多人了解情况。　

　　对于无罪证据的认定，检察官也严格把关。今年6月，澧县公安机关抓获了软件制作人曾某，提请该院批捕。检察官经过审查，发现唐戈最初的确是与曾某个人联系制作网络传销软件的，但联系成功后是与其所在公司发生业务关系，曾某并未从唐戈等人手中直接获取报酬，而是从其所在公司拿工资。这样，他是否属于故意参加传销活动，有待商榷，该院未对其作出批捕决定。