网络传销组织打着理财旗号骗钱3.1亿(2)

新型网络传销很隐秘

这起新型特大网络传销案被揭开黑幕，源于一年前的一次报案。

2009年11月8日12时15分，几名中年妇女急匆匆来到常德市安乡县公安局深柳派出所报案，称一个叫陈久英的湖南省桃源县人到安乡县宣传网上理财，但她们每人交了几万元后，陈久英就消失了，怀疑她是个骗子。

接到报案后，几经周折，深柳派出所民警终于从一间挤满了上百人的课堂上，找到了打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的“理财专家”陈久英，并将她带回派出所。

情况层层上报至常德市公安局。常德市公安局初步判断，这是一起借助电子商务形式实施的新型网络传销犯罪案件，并迅速组成专案组立案侦查。

经初步侦查得知，陈久英长期从事传销活动，多次被公安、工商机关查处过。就在此次被查获时，乘民警不注意，她已经迅速向上线通风报信。很快，其上线人员变更了一切通讯联系方式，网站也迅即更改了密码，民警无法进入网络。

在随后的审讯中，见民警没有过硬的证据，她拒不交代。

专案组决定“放长线钓大鱼”，允许陈久英取保候审。

重获“自由”的陈久英迫不及待地与上线联络报“平安”，并积极联络会员。

循着陈久英留下的线索，虽经波折，民警却很快查明，重庆人徐晓东、任良勇就是陈久英的上线。但经重庆警方调查，这两人长期在外从事传销活动，家人也一直与他们没有联系。专案组企图借徐、任两人顺藤摸瓜找到传销组织窝点的设想成了泡影。

随后，专案组查询了陈久英的银行卡信息，发现她的银行卡与在深圳开户的6个银行卡有频繁的资金往来记录。专案组赶赴深圳调查，发现这些银行卡都是冒用他人身份信息资料办理的。通过仔细研究这些账户的流水清单，专案组终于发现了其中的“奥秘”。

这些银行卡内的资金往来都有一定的规律：卡上的每笔存款额都是“490”的倍数，而且往外地转账的每笔钱都带有小数。民警判断：这6个账户应该是传销组织收取会费和返还奖金的账户，传销组织的秘密账户在深圳。

专案组认为：只要查到其资金去向，就可以查到传销团伙的总部了。然而，该传销团伙在陈久英被抓后就停止了这些账户的使用。

线索再次中断。