网络传销组织打着理财旗号骗钱3.1亿(3)

“金字塔”由会员垒砌

专案组决定从该传销组织的网络后台数据入手展开侦查，发现该传销网站的服务器设在美国。经反复试验、摸索之后，专案组突破了该网站，取得了网站数据资料。随后，专案组将截取到的数据在专网上搭建模拟平台，绘出了该网站组织会员系谱图。

通过搭建模拟平台，专案组还有一个发现：按网站规则，会员每天都要点击网站广告，并以此作为返还奖金的依据；但有一个编号为999999的会员却不仅没有广告点击记录，且有超级权限，能在网站上发布公告、信息，解答其他会员疑问。

专案组分析，此人应是网站管理人员。

经过一个多月的观察，专案组从该管理员偶尔使用的有线上网账号，追踪至广州市某学院学生宿舍。在该校保卫处的配合下，摸清了该人的真实身份。

与此同时，专案组发现，该管理人员与一个尾数为1311的电话联系十分密切。而陈久英的电话本中也有一个尾数为1311的电话号码，被称为“龙总”。有意思的是，传销网站超级密码尾数也为1311。

专案组推定，电话号码尾数为1311的“龙总”，应是该传销组织的高层人员。

在深圳市公安机关的配合下，专案组确认该电话持有人名叫李意华，人称龙哥、阿龙。经确认，李意华就是该传销组织的头目，实际上，李意华也仅是化名，其真名叫赵伟，辽宁人。

2010年2月7日，该传销组织13名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。

原来，早在2007年4月，赵伟在传销组织“深圳Q金时尚广告公司”任副总经理时，就结识了参加传销活动的北京某财经大学毕业生何小昌，并深为其财务管理能力所折服，大有相见恨晚之意。

2007年8月，该传销组织被深圳市公安局查获，主要骨干成员均被判刑，赵伟、何小昌侥幸脱逃，后被公安部列为网上追逃的在逃犯罪嫌疑人。

2008年9月，化名李意华的赵伟通过网络联系上何小昌，邀请他到深圳共创“大业”。为了让何小昌活动方便，赵伟盗用他人身份信息为其办理了身份证、银行卡、护照、驾照，帮他化名李春辉，还给他买了一辆价值40多万元的宝马轿车，许诺赚钱后按20%给何小昌分红。

2008年下半年，赵伟与何小昌策划：建立网站，以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖金为诱饵，吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员，从而骗取高额会员费。而后，赵伟、何小昌邀请有技术专长的犯罪嫌疑人陈立、徐锋亮、马杰辉、邓湛平等人设计了网站游戏规则，确定了网站的基本运作模式。

由于该网站传销提成多，“信誉好”，宣传猛，在极短时间内注册会员人数快速增长。根据该网站后台数据库记录，自2008年9月14日至2010年2月7日，共有注册会员3万多人，网站共收取注册会员费高达3.1亿元，扣除返给会员的奖金，网站盈利达6000多万元。

2010年3月8日，赵伟及何小昌等11名传销组织人员因涉嫌领导、组织传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。