传销曝光
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诱惑你的 “云钱包” 、涉嫌传销非法吸资后面有陷阱
近年来，非法集资手段不断翻新，不法分子借用共享经济、智能制造、大数据、区块链等名义，编造财富永动机类的造富故事，扩散不良信息、发展业务人员，再通过兜售虚拟货币、虚拟股权等方式骗取钱...
2020-01-25 12:47:16 -
什么虚拟矿机、虚拟币、投资赚大钱后面是传销陷阱
经查，2017年11月，被告人莫某年与倪某、莫某增在南昌市红谷滩新区成立江西美乐婕斯电子商务有限公司。莫某年任法定代表人。2018年5月份左右，因公司经营不善，莫某年与倪某等人商议后，通过他...
2020-01-22 10:26:15 -
辨别直销、传销概念，用传销运作“海之圣”发展下线获利12万，
经查明，2017年10月至2018年5月，被告人王某娟通过刘某介绍了解到山东青岛海之圣生物科技有限公司（以下简称：青岛海之圣公司）的经营模式、奖金制度并加入海之圣成为会员，后在乌鲁木齐市新市...
2020-01-21 09:39:39 -
云联惠阴魂不散、变脸 “奢品惠众” 多数人受骗,上层传销人跑路
近日，聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台奢品惠众的投诉，主要指向提现不受理，联系不到客服等。投诉人王女士向时间财经表示，奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路，初步估计全国各...
2020-01-19 14:08:36 -
【九云珠】涉传销被罚1749万元
中国网财经1月14日讯（记者 岳照松）据中国裁判文书网显示，湖南九云珠电子商务有限公司（以下简称九云珠公司）因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有...
2020-01-18 22:07:36 -
【趣步APP涉嫌传销】
大骗局！走路就能赚钱APP被立案：涉嫌传销，更有金融诈骗，受害者流汗又流泪！ 只要每天走够4000步，每月就至少能赚200元，而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢？ 去年下半年起，一款名为趣步...
2020-01-18 21:58:50 -
【云集品涉嫌传销】
“我是女人嘛，喜欢购物，也想帮朋友的忙。” 赵某秀称，当时有朋友介绍，在“TPS”网站购物可享受优惠，她注册账号后，花8000元购物，获得了钻石级身份。根据平台规则，根据某会员的购物金额及...
2020-01-18 21:55:10 -
罚了1.82亿元!去年532名传销“老总”在南宁获刑
打着扶贫济困、均富共生的幌子，利用善心汇网络平台进行传销活动；以虚拟货币亚欧币引诱投资者发展会员投资，骗取巨额资金1月15日，南宁市中级人民法院召开新闻发布会，通报南宁市两级法院打击...
2020-01-16 22:16:26 -
“超级钱包”虚拟货币特大传销诈骗案告破
1月8日晚，6名犯罪嫌疑人（均为女性，辽宁人）被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江，一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。 △民警押解犯罪嫌疑人登上回涵车辆 涵江公安分局在莆田市局反诈...
2020-01-09 22:26:57 -
虚拟币是如何虚拟传销行骗 、知情人员告知幕后真相
去年9月28日，我们曝光了虚拟币交易所是如何联手 项目方，进行诈骗的视频。 在视频中，项目方不仅用韭菜等字眼嘲笑虚拟货币的投资者，还透露了如何花钱请人做白皮书、如何把投资者的的血汗钱榨...
2020-01-09 21:52:52 -
用传销手段搞股权基金、百分之三十当佣金涉嫌传销被刑事拘留
12月31日，陕西省安康市中级法院二审宣判一起奇葩传销案件。涉案公司竟用私募来到资金总额的30%作为佣金，并以传销的模式按照发展会。被告人冯某在一审期间，被判处有期徒刑三年，并处罚金100万...
2020-01-04 18:10:04 -
奇葩！这家私募用募资的30%作返佣。警惕！股权基金竟然玩的是传
对于中小私募来说，募集资金是一个比较困难的事，不过也有私募找到了一条捷径，据说是传销。 2019年12月31日，据陕西省安康市中级人民法院的一则刑事判决书显示，北京东方财星国际资本以募集资...
2020-01-03 19:09:48 -
【警察告诉你】标榜“成功学大师”能帮“老板”的传销诈骗是什么
如果你经常看各类短视频， 肯定刷到过这种大师，号称营收500亿元！ 他们慷慨激昂地讲述成功之道， 发表一些看似励志的演说， 看完让不少人都为之一振。 但是事实上这些成功的背后， 却是一个个...
2020-01-03 18:19:39 -
舟山新闻：公安查处“合发房银”传销案，12人被刑拘等待法律制
近日，在舟山市委政法委的统一协调部署下，舟山市市场监管局、舟山市公安局对合发房银传销案采取收网行动，公安部门对涉嫌传销活动的组织者、领导者、骨干分子12人刑事拘留。至此，在舟山活动数...
2020-01-03 13:14:10 -
又一家涉嫌传销公司被曝光：青岛瑞康莱汽车众筹，疑为涉嫌传销的
青岛瑞康莱汽车贸易有限公司（以下简称瑞康莱）成立于2019年11月13日，法人蔡春瑞，注册资本600万元，实缴0元。 图片资料来源于企查查APP 据宣传称：瑞康莱汽车作为国内知名的综合性汽车服务集...
2020-01-01 10:23:35
荆州：传销窝点被捣毁 民警解救49名传销受骗群众
“龙绥国际”、“亮剑扶贫项目”是彻头彻尾的传销
河南新安县洛阳卓普生物科技有限公司涉嫌传销
“尼姑结婚”视频实为“五行币”传销
赛比安遭媒体起底 律师:赛比安行为已涉嫌非法传销
