警银联动齐商银行助客户识破非法集资骗局

时间：2022-11-18 11:35|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

近日，齐商银行威海文登支行成功拦截了一起非法集资诈骗，为客户避免了大额经济损失。

客户陈先生来到威海文登支行柜台办理现金支取业务。得知客户要取20万元现金之后，工作人员小于遵循了解客户的原则，询问陈先生资金用途。此时，陈先生明显神情紧张，支支吾吾，他表示在来网点之前还在其他银行取现16万元，用于买房子的首付。见此情形，小于立刻警觉起来，毕竟各种网络骗局并不少见。

在排队等待间隙，为了避免陈先生受到非法集资等高息诱惑，或遭遇电信网络诈骗，小于主动向其讲解非法集资、电信诈骗等作案手法，还给他讲了几个真实的案例。

这时，陈先生逐渐放松警惕，主动说出了取钱的真正目的是购买一款名为“永倍达”的高息理财产品。

“永倍达?”小于心头顿时一紧。随后经过筛查发现，这是天津某公司的一个非法集资平台，其宣传的投资两年本金翻倍是名副其实的传销骗局，目前该产品已被全国多家地方金融监管机构定义为集资诈骗。确认骗局真相后，小于立即向客户告知风险，并提示他如果之前也有投资，应该赶紧将资金转出来。

然而，陈先生此时已被高息诱惑冲昏了头脑，拒不相信这是骗局。无奈之下，小于经过客户同意后，立即联系了文登区公安局经侦大队，请求协助，并与客户一同前往公安局。

在民警及银行工作人员的耐心解释及劝导下，陈先生最终幡然醒悟，意识到自己陷入了不法分子精心布置的骗局。

针对诈骗方式翻新、技术不断升级以及被骗者有意回避银行问询等特点，齐商银行威海分行专门开展了有关识别、拦截电信网络诈骗的培训，不断提升银行员工认真负责的工作态度、良好的综合素养以及对非法金融领域诈骗的防范意识，真正以实际行动为客户筑起资金安全“防护网”，用心守护客户“钱袋子”。(崔丽霞)

反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要、寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

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